证券代码：600577            证券简称：精达股份          公告编号：2025-002
债券代码：110074            债券简称：精达转债


               铜陵精达特种电磁线股份有限公司
              2025 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2025 年 01 月 13 日

    (二)      股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段

988 号三楼会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

       1、出席会议的股东和代理人人数                                         757

       2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               400,120,306

       3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%）                                                  18.6240



    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

    本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司

董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、

有效。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事郑联盛先生、郭海兰女士、张

菀洺女士因工作原因未能参加本次会议。

       2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

       3、董事会秘书周江先生出席了本次会议,其他高管 1 人列席了本次会议。



       二、     议案审议情况

       (一)     非累积投票议案

       1、      议案名称：《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

       审议结果：通过

       表决情况：
                         同意                          反对                           弃权
 股东类
   型                           比例                          比例                           比例
                  票数                         票数                            票数
                                （%）                         （%）                          （%）

  A股          379,495,738      94.8454     19,545,668        4.8849     1,078,900           0.2697




       (二)     累积投票议案表决情况

       1、      关于增补董事的议案
                                                              得票数占出席
     议案序号            议案名称            得票数           会议有效表决            是否当选
                                                              权的比例（%）

       2.01                尹雯            381,947,603           95.4581                  是




       (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                      同意             反对             弃权
                议案名称
序号                            票数        比例（%） 票数   比例（%） 票数   比例（%）
             《关于 2025 年度
                              184,100                    19,545                  1,078,
 1           对外担保额度预                  89.9257                  9.5472                  0.5271
                              ,009                        ,668                     900
             计的议案》
                              186,551
2.01               尹雯                      91.1233
                                ,874
    (四)      关于议案表决的有关情况说明

   本次会议审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所

持表决权的 1/2 以上表决通过。



       三、   律师见证情况

    1、       本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

    律师：潘平、李辉

    2、       律师见证结论意见：

    本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2025 年第一次临时股东

大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易

所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有

效。



    特此公告。




                                    铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
                                                          2025 年 1 月 14 日

       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议