证券代码：600580       证券简称：卧龙电驱         公告编号：临 2025-003


              卧龙电气驱动集团股份有限公司
              九届十一次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届
十一次临时董事会会议于 2025 年 01 月 05 日以通讯表决方式召开。本次会议的
会议通知和材料已于 2025 年 01 月 04 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方
式发出。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与
会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司现有董事 9 人，参会董事
9 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于浙江龙能电力科技股份有限公司股票拟在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于浙江龙能电力科技股份有限公司股票
拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。


    （二）审议通过《关于浙江龙能电力科技股份有限公司股票拟在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于浙江龙能电力科技股份有限公司终止筹划申请在北京
证券交易所上市的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于浙江龙能电力科技股份有限公司终止
筹划申请在北京证券交易所上市的公告》。




    特此公告。




                                            卧龙电气驱动集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2025 年 01 月 06 日