证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-005
广汇物流股份有限公司
关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次预计日常关联交易事项已经公司第十一届董事会 2024 年第
十三次会议审议通过，关联董事已回避表决
本次预计日常关联交易事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股
东大会审议，关联股东需回避表决
公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业
务，该交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为
定价原则，不存在利益输送或损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第十一届董事会 2024 年第十三次
会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵强已回
避表决。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关
联股东需回避表决。
同日，公司召开第十届监事会 2024 年第九次会议。监事会认为，
本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，公司对日常关联交
易的表决程序合法，关联监事已回避表决，公司独立董事专门会议
1
2024 年第八次会议全票通过该议案，交易价格和定价原则符合公平、
公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
独立董事专门会议意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易属
于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为
在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则。我们同意
将《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》提交公司第十一
届董事会 2024 年第十三次会议审议，关联董事赵强应按规定予以回
避。
（二）2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
2024 年 2 月 2 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准了
公司 2024 年度日常关联交易预计金额为 531,690.00 万元，2024 年
1-11 月实际发生总额为 187,375.61 万元，未超过年初预计总额度，
其中，个别项目实际发生额超出年初预计金额的合计为 1,287.91 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 0.20%。具体情况如下：
单位：万元
关联 2024 年 1-11 月实
2024 年预计
交易 关联人 关联交易内容 际发生金额（未经
金额
类别 审计）
新疆汇新热力有限公司 采暖费 400.00 290.70
新疆广汇物业管理有限公司 水电物业费 400.00 381.15
电梯采购及
新疆新迅电梯有限责任公司 80.00 0.00
购买 安装工程
商品 新疆大乘网络技术开发有限公司 物资采购 50.00 11.68
新疆大酒店有限公司 餐费、业务招待费 80.00 46.20
新疆广汇篮球俱乐部有限公司 球票费 0.00 13.86
小计 1,010.00 743.59
新疆广汇房地产开发有限公司 租赁费 4,100.00 3,691.10
物业费、
接受 新疆广汇物业管理有限公司 2,000.00 1,766.87
停车费等
劳务
汇通信诚租赁有限公司 车辆租赁费 150.00 140.56
新疆新迅电梯有限责任公司 电梯维护费 20.00 11.62
2
关联 2024 年 1-11 月实
2024 年预计
交易 关联人 关联交易内容 际发生金额（未经
金额
类别 审计）
新疆广汇信邦房地产开发有限公司 代销手续费 500.00 241.40
四川广汇投资有限公司 代销手续费 5,800.00 662.99
桂林广汇实业投资有限责任公司 代销手续费 650.00 208.34
广汇能源股份有限公司 担保费 1,650.00 1,399.98
道路通行服务费、站
广汇能源股份有限公司 20,000.00 3,203.14
台租赁费等
瓜州广汇能源物流有限公司 园区租赁费用 6,800.00 6,141.83
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 车辆养护费、衍生品
10.00 0.00
及下属子公司 购买等
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 担保费 0.00 1267.79
小计 41,680.00 18,735.63
购买商品和接受劳务合计 42,690.00 19,479.22
新疆广汇置业服务有限公司下属子公司 水电暖气费用 450.00 402.70
销售 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
水电暖气费用 180.00 186.26
商品 及下属子公司
小计 630.00 588.95
公路运输、铁路运
广汇能源股份有限公司及其下属公司 输、综合能源物流服 480,000.00 159,331.66
务费等
广汇能源股份有限公司 房屋租赁费 350.00 310.05
提供 物业费、
新疆广汇置业服务有限公司下属子公司 170.00 143.12
劳务 租赁费等
广汇汽车股份有限公司 房屋租赁费 850.00 771.76
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
保理服务 7,000.00 6,750.84
及下属子公司
小计 488,370.00 167,307.43
销售商品和提供劳务合计 489,000.00 167,896.39
总计 531,690.00 187,375.61
注：1、购买商品和接受劳务关联交易与预计金额差异原因：受宏观环境影响，房地产
代销业务未按预期完成致实际发生额较年初预计减少；因部分运输业务未达预期致相应费用
支出未达预期。
2、销售商品和提供劳务关联交易与预计金额差异原因：能源物流业务未达预期致实际
发生额较年初预计减少。
3、2024 年度预计为全年预计，实际发生为 2024 年 1-11 月发生额，具体实际发生额以
2024 年年度报告中经审计数据为准。
二、2025 年日常关联交易预计金额和类别
根据日常经营需要，预计公司及下属公司 2025 年度日常关联交
易的基本情况如下：
3
单位：万元
本年年
初至披
露日与 2024 年 1-11 占同
关联 占同类
本次预计金 关联人 月实际发生 类业
交易 关联人 关联交易内容 业务比
额 累计已 金额（未经审 务比
类别 例
发生的 计） 例
交易金
额
新疆汇新热力有限
采暖费等 450.00 123.07% 0.00 290.70 79.50%
公司
购买
新疆大酒店有限公 餐费、业务招待
商品 60.00 4.12% 0.00 46.20 3.17%
司 费等
小计 510.00 / 0.00 336.90 /
广汇能源股份有限
站台租赁费等 350.00 10.82% 0.00 3,203.14 99.03%
公司及其下属公司
广汇能源股份有限
担保费 1,500.00 48.56% 0.00 1,435.53 46.48%
公司
瓜州广汇能源物流
园区租赁费 6,800.00 63.55% 0.00 6,141.83 57.40%
有限公司
广汇汽车服务集团
车辆租赁费、维
股份公司及其下属 200.00 127.66% 0.00 140.56 89.72%
修养护费
公司
新疆广汇实业投资
接受
（集团）有限责任公 担保费等 3,200.00 103.60% 0.00 1,267.79 41.05%
劳务
司
新疆广汇房地产开
租赁费等 4,000.00 37.38% 0.00 3,691.10 34.50%
发有限公司
广汇置业服务有限 物业费、停车费
3,000.00 108.66% 0.00 2,148.02 77.80%
公司下属子公司 等
广汇置业服务有限
代销手续费等 2,600.00 178.32% 0.00 1,112.74 76.32%
公司下属子公司
新疆新迅电梯有限
电梯维护费 16.00 115.77% 0.00 11.62 84.10%
责任公司
小计 21,666.00 / 0.00 19,152.34 /
购买商品和接受劳务合计 22,176.00 / 0.00 19,489.23 /
公路运输、铁路
广汇能源股份有限
运输、综合能源 330,000.00 127.15% 0.00 159,331.66 61.39%
公司及其下属公司
物流服务费等
提供 广汇能源股份有限
房屋租赁费等 350.00 4.39% 0.00 310.05 3.89%
劳务 公司
广汇置业服务有限
公司及其下属子公 物业费等 420.00 13.34% 0.00 450.77 14.32%
司
4
本年年
初至披
露日与 2024 年 1-11 占同
关联 占同类
本次预计金 关联人 月实际发生 类业
交易 关联人 关联交易内容 业务比
额 累计已 金额（未经审 务比
类别 例
发生的 计） 例
交易金
额
广汇置业服务有限
公司及其下属子公 房屋租赁费等 110.00 1.38% 0.00 95.05 1.19%
司
广汇汽车服务集团
房屋租赁费等 850.00 10.67% 0.00 771.76 9.68%
股份公司
新疆广汇实业投资
（集团）有限责任公 保理服务等 5,700.00 19.28% 6,750.84 22.83%
0.00
司及其下属子公司
提供劳务合计 337,430.00 / 0.00 167,710.13 /
总计 359,606.00 / 0.00 187,199.37 /
注：1、2025 年度，公司预计发生日常关联交易金额 359,606.00 万元，较 2024 年实际
发生额有所增加，主要原因为公司以能源物流为主业，公路运输、铁路运输、综合能源物流
服务产生的关联交易金额较大。
2、2025 年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交易金额可进行内
部调剂。
3、2024 年 1-11 月实际发生金额与 2025 年预计表中 2024 年 1-11 月实际发生金额不一
致系部分关联交易仅在 2024 年度发生，2025 年不再发生预计所致。
4、本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额全部为 0，系 2025 年度日常关联
交易事项尚未发生。
5、占同类业务比例为占 2024 年度实际发生金额（2024 年 12 月实际发生额为预计金额）
的比例，超出 100%的部分系公司 2025 年预计增加所致。
6、上表中数据尾数差异系四舍五入所致。
三、关联方介绍和关联关系
2023 年度（末）主要财务数据（经审计）
关联
单位名称 注册资本 主要经营范围 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产负
关系
（万元） （万元） （万元） （万元） 债率
新疆广汇
房地产业、汽
实业投资
517,144.80 车贸易、能源 公司控
（集团） 4,618,774.38 2,421,636.76 406,734.27 11,147.23 47.57%
万人民币 开发、物流、 股股东
有限责任
物业管理等
公司
燃气经营；煤
广汇能源 受公司
656,575.51 炭及制品销
股份有限 5,856,349.37 2,837,103.02 6,147,513.12 492,371.54 51.56% 控股股
万人民币 售；货物进出
公司 东控制
口等
5
机动车修理和
广汇汽车 维护；汽车新 受公司
811,030.18
服务集团 车销售；汽车 11,768,438.90 4,240,140.59 13,799,849.17 62,940.61 63.97% 控股股
万人民币
股份公司 零配件批发及 东控制
零售等
房地产开发经
广汇置业 受公司
210,811.27 营；物业管理；
服务有限 2,955,886.93 1,146,242.79 361,618.74 -160,064.70 61.22% 控股股
万人民币 房屋租赁；房
公司 东控制
地产经纪
新疆广汇
受公司
房地产开 320,094.00 开发、经营房
2,957,561.27 1,243,218.72 359,169.76 -139,040.84 57.96% 控股股
发有限公 万人民币 地产等
东控制
司
新疆新迅 电梯、扶梯、 受公司
300
电梯有限 自动人行道安 3,736.72 2,274.35 4,492.25 272.15 39.13% 控股股
万人民币
责任公司 装与维修等 东控制
供暖,生活热
新疆汇新 受公司
2,600.00 水供应。水暖
热力有限 55,370.95 19,582.30 14,580.61 155.57 64.63% 控股股
万人民币 配件,节能材
公司 东控制
料等
经营客房出
新疆大酒 受公司
600 租，附设餐厅、
店有限公 111,839.57 65,767.72 2,869.32 290.60 41.19% 控股股
万美金 康乐设施、商
司 东控制
品零售部等
公路、铁路运
瓜州广汇 输及综合服 受公司
10,000.00
能源物流 务；煤炭、煤 91,113.69 88,067.70 5,275.19 3,218.07 3.34% 控股股
万人民币
有限公司 制品、煤化工 东控制
产品等
2024 年 6 月 30 日主要财务数据（未经审计）
关联
单位名称 注册资本 主要经营范围 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产负
关系
（万元） （万元） （万元） （万元） 债率
机动车修理和
广汇汽车 维护；汽车新 受公司
811,030.18
服务集团 车销售；汽车 10,547,563.10 4,204,438.93 5,454,592.23 -68,606.54 60.14% 控股股
万人民币
股份公司 零配件批发及 东控制
零售等
2024 年 9 月 30 日主要财务数据（未经审计）
关联
单位名称 注册资本 主要经营范围 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产负
关系
（万元） （万元） （万元） （万元） 债率
新疆广汇
房地产业、汽
实业投资
517,144.80 车贸易、能源 公司控
（集团） 21,896,371.33 9,028,857.43 10,807,373.90 -76,139.93 58.77%
万人民币 开发、物流、 股股东
有限责任
物业管理等
公司
燃气经营；煤
广汇能源 受公司
656,575.51 炭及制品销
股份有限 5,484,915.00 2,570,000.29 2,639,114.75 191,242.32 53.14% 控股股
万人民币 售；货物进出
公司 东控制
口等
6
房地产开发经
广汇置业 受公司
210,811.27 营；物业管理；
服务有限 2,963,714.16 1,111,163.01 216,045.35 -35,079.77 62.51% 控股股
万人民币 房屋租赁；房
公司 东控制
地产经纪
新疆广汇
受公司
房地产开 320,094.00 开发、经营房
2,987,805.96 1,208,040.20 215,341.48 -35,178.52 59.57% 控股股
发有限公 万人民币 地产等
东控制
司
新疆新迅 电梯、扶梯、 受公司
300
电梯有限 自动人行道安 4,056.04 2,431.56 2,596.73 157.2 40.05% 控股股
万人民币
责任公司 装与维修等 东控制
供暖,生活热
新疆汇新 受公司
2,600.00 水供应。水暖
热力有限 49,908.92 18,210.77 7,728.42 -1,371.53 63.51% 控股股
万人民币 配件,节能材
公司 东控制
料等
经营客房出
新疆大酒 受公司
600 租，附设餐厅、
店有限公 111,645.78 65,874.28 1,509.86 106.56 41.00% 控股股
万美金 康乐设施、商
司 东控制
品零售部等
公路、铁路运
瓜州广汇 输及综合服 受公司
10,000.00
能源物流 务；煤炭、煤 90,499.48 87,842.49 5,147.40 2,962.69 2.94% 控股股
万人民币
有限公司 制品、煤化工 东控制
产品等
上述关联方的财务状况良好，为依法存续并持续经营的法人实
体，资信良好，均具有较强的履约能力。
四、关联交易主要内容及定价政策
公司与上述关联方的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与
关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允
的原则进行，上述关联交易符合公司主营业务方向和生产经营的需
要，有利于公司持续稳定经营，不会损害上市公司的利益。上述日常
关联交易金额仅为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次审议通
过的预计金额范围内不再另行召开会议审议，由交易双方根据具体交
易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式，按照具体合同约
定执行。
五、关联交易的目的及对公司的影响
7
公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中
发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，
符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高
公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。公司与上述
关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司
和股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
（一）广汇物流股份有限公司第十一届董事会 2024 年第十三次
会议决议
（二）广汇物流股份有限公司第十届监事会 2024 年第九次会议
决议
（三）广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议
2024 年第八次会议决议
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月 2 日
8