广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第八次会议文件



          广汇物流股份有限公司第十一届董事会
        独立董事专门会议 2024 年第八次会议决议
    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独
立董事专门会议 2024 年第八次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以通讯
方式发出，本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本
次会议应参会独立董事 3 名，实际收到 3 份有效表决票。本次会议的
召集、召开以及表决符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，
表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
       一、审议通过《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》
    我们认为，本次预计公司 2025 年度新增担保总额是为了满足公
司业务发展需要，被担保公司均为公司及合并报表范围内子公司，资
信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内，不存
在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意将本
议案提交公司第十一届董事会 2024 年第十三次会议审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
    我们对本次提交董事会审议的议案内容进行了认真的事前审阅，
公司预计的 2025 年度日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规
业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循
了公开、公平、公正的原则。我们同意将本议案提交公司第十一届董
事会 2024 年第十三次会议审议，关联董事赵强先生应按规定予以回
避。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

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    公司全资子公司甘肃广汇疆煤物流有限公司向银行等金融机构
申请授信提供担保，是为了尽快推动公司业务的发展，符合公司整体
利益和发展战略。公司能够对全资子公司其实施有效的业务、资金管
理和风险控制，为其提供担保风险可控，不存在损害公司及股东、特
别是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司第十一届董事
会 2024 年第十三次会议审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此决议。




                                  独立董事：崔艳秋、刘文琴、孙慧
                                               2024 年 12 月 30 日




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