证券代码：600603        证券简称：ST 广物       公告编号：2025-001


                   广汇物流股份有限公司
   第十一届董事会 2024 年第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2024
年第十三次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式发出，本次会
议于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参
会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及
表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决
所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》
    为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公
司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并
报表范围内下属子公司 2025 年度总额不超过 553,500 万元的融资提
供担保。其中，公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度
不超过 423,000 万元，向资产负债率 70%以上（含 70%）的子公司提
供的担保额度不超过 130,500 万元。本年度担保计划需提请公司股东
大会审议并进行授权，基于未来可能的变化，在同一资产负债率类别
下的担保总额范围内，担保计划可以在子公司之间进行内部调剂。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的公告》（公告编
号：2025-003）。



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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于预计公司 2025 年度融资总额的议案》
    为满足公司 2025 年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年
各项经营业务和项目投资的顺利开展，董事会同意公司及子公司于
2025 年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币 553,500 万
元的融资额度。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《关于预计公司 2025 年度融资总额的公告》（公告编号：
2025-004）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
    董事会确认公司 2024 年 1-11 月实际发生日常关联交易总额
187,375.61 万元，并同意 2025 年度公司及下属子公司与控股股东新
疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其下属公司发生预计总额为
359,606.00 万元的日常关联交易。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：2025-005）
    在审议该议案时，关联董事赵强已回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》




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    公司全资子公司甘肃广汇疆煤物流有限公司向银行等金融机构
申请授信提供担保，是为了尽快推动公司业务的发展，符合公司整体
利益和发展战略。公司能够对全资子公司其实施有效的业务、资金管
理和风险控制，为其提供担保风险可控，不存在损害公司及股东、特
别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次为全资子公司提供
担保事项。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-
006）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    五、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
    公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，充分结合了公司实
际经营情况和项目建设情况，符合公司经营发展需要，不存在损害股
东利益的情况。因此，董事会同意公司对募集资金投资项目资金使用
延期至 2025 年 12 月 31 日。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-
007）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
案》。
    公司拟定于 2025 年 1 月 17 日 15 点 30 分在新疆乌鲁木齐市天
山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室召开公司 2025 年第
一次临时股东大会。


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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公
告编号：2025-008）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        广汇物流股份有限公司
                                              董   事 会
                                            2025 年 1 月 2 日




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