证券代码：600603      证券简称：ST 广物       公告编号：2025-011

                   广汇物流股份有限公司
         2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日
    (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165
号中信银行大厦 40 楼会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                   100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           608,018,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                            49.4102
总数的比例（%）

   (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理刘栋先生主持
本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次
股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议
召开合法有效。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。董事长、总经理刘栋先生、
                                 1
董事、副总经理兼财务总监李建军先生、董事、副总经理崔瑞丽女士
现场出席本次会议；董事赵强先生、独立董事崔艳秋女士、独立董事
刘文琴女士、独立董事孙慧女士视频出席会议。
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事周亚丽女士现场出席会
议；监事会主席王国林先生、监事朱凯先生视频出席会议。
    3、董事会秘书王勇现场出席本次会议；全体高管列席本次会议。
    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
   1、议案名称：关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意                    反对            弃权
股东类型
               票数       比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
  A股      606,398,922      99.7336 1,604,445 0.2638 15,000 0.0026


   2、议案名称：关于预计公司 2025 年度融资总额的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意                   反对           弃权
股东类型
               票数       比例（%）  票数 比例（%） 票数 比例（%）
  A股      607,111,622      99.8508 391,745 0.0644 515,000 0.0848


   3、议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意                   反对           弃权
股东类型
              票数        比例（%）  票数 比例（%） 票数 比例（%）
  A股      97,489,932       99.5290 446,345 0.4556 15,000 0.0154


   4、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

                                  2
             审议结果：通过
             表决情况：
                             同意                   反对           弃权
          股东类型
                         票数       比例（%）  票数 比例（%） 票数 比例（%）
            A股      607,509,222      99.9162 481,645 0.0792 27,500 0.0046


             (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                    同意              反对           弃权
             议案名称
序号                               票数   比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
       关于预计公司 2025 年度
 1                            47,039,676 96.6718 1,604,445 3.2973   15,000   0.0309
       新增担保总额的议案
       关于预计公司 2025 年度
 3                            15,944,612 97.1879 446,345 2.7206     15,000   0.0915
       日常关联交易的议案
       关于为全资子公司提供担
 4                            48,149,976 98.9536 481,645 0.9898     27,500   0.0566
       保的议案


             (三)关于议案表决的有关情况说明
             1、特别决议议案：无
             2、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
             3、涉及关联股东回避表决的议案：3
             应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责
         任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
             4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
             三、律师见证情况
             1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
             律师：毛海龙律师、于凌霄律师
             2、律师见证结论意见：
             公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
         法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及
         列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结
         果合法有效。
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    四、备查文件
    《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。




                                       广汇物流股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2025 年 1 月 18 日




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