证券代码：600654           证券简称：中安科            公告编号：2025-002



                      中安科股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、监事会任期将
于 2025 年 1 月 26 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚
未结束，换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续
性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专
门委员会及高级管理人员任期亦将相应顺延。
    公司将积极推进董事会、监事会换届选举的工作进程，并按照相关规定及时
履行信息披露义务。在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第十一
届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法
律法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。公司董事会及监事会延期换
届不会影响公司正常生产经营。



    特此公告。
                                                   中安科股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇二五年一月二十三日




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