证券代码：600658              证券简称：电子城            公告编号：临 2024-079




               北京电子城高科技集团股份有限公司
             第十二届监事会第十六次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
二届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 31 日上午在公司会议室召
开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高管人员列席了会
议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监
事会主席安立红先生主持，出席会议监事一致审议通过了如下议案：
     1、审议《关于更换监事的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     公司第十二届监事会监事张一先生因工作安排原因申请辞去公
司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张一先生辞
职将导致公司监事会低于法定最低人数，张一先生的辞职将在公司股
东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，张一先生将继续履行监
事职责。
     根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东、实
际控制人北京电子控股有限责任公司提名卢海龙先生为公司第十二
届监事会监事候选人，接替张一先生的职务，任期与公司第十二届监
事会保持一致。
     监事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公
司法》、《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定、不适
合担任公司监事的情形。
    监事会同意提名卢海龙先生为公司第十二届监事会监事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审
议。鉴于全体监事均为被保险对象，为利益相关方，公司全体监事对
本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
    公司监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买
责任险，有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管
理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。
本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的
《关于为公司及董监高人员购买责任保险的公告》（临 2024-077）。
    特此公告。




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                                                         监事会
                                             2024 年 12 月 31 日