股票代码：A 股：600663         股票简称：陆家嘴            编号：临 2025-001
          B 股：900932                   陆家 B 股



          上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
      第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025

年第一次临时会议于 2025 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参会董事 9 人，

实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有

效。会议形成如下决议：

    审议通过《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情

况的议案》

    本项议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。独立董事认

为，公司预计的 2025 年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内，

是因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易。关联交易的价格以市场价格为基

础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，不存在损害公司或中小股

东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外，该等日常关联交易不影响公

司独立性，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。同意该议

案提交董事会审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃

行使在股东大会上对该议案的投票权。具体情况详见专项公告《关于 2024 年度日常

关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（编号：临 2025-002）。

    本项议案表决情况：本议案涉及关联交易，4 名关联董事回避表决。5 票同意、

0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                           上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
                                                             二〇二五年三月一日
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