天地源股份有限公司
                                                             Tande Co.,Ltd.

证券代码：600665            证券简称：天地源           公告编号：临2025-006
债券代码：185536            债券简称：22天地一
债券代码：137566            债券简称：22天地二
债券代码：242114            债券简称：24 天地一
债券代码：242304            债券简称：25 天地一

                       天地源股份有限公司
           第十届董事会第四十次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会召开情况
    天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十次会议于 2025
年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
公司已于 2025 年 1 月 21 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文
件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    关于向金融机构申请融资的议案
    公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过 5 亿元的贷款，资金
用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过 18 个月，融资成
本不超过 9.5%/年。由公司下属公司苏州天地源木渎置业有限公司持有的苏州广
信置业有限公司 99%股权为该笔贷款提供质押担保；公司下属公司苏州天地源金
山置业有限公司持有的苏州广信置业有限公司 1%股权为该笔贷款提供质押担保。
    本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
    公司第十届董事会第四十次会议决议。


    特此公告。




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      天地源股份有限公司董事会
       二〇二五年一月二十五日




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