证券代码：600668             证券简称：尖峰集团        编号：临 2025-001


                   浙江尖峰集团股份有限公司
                   十二届6次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的相关规定。
     （二）2024 年 12 月 30 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出
了本次董事会会议通知。
     （三）2025 年 1 月 3 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。
     （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、通过了《关于控股子公司项目投资的议案》
    经审议与表决，董事会通过了《关于控股子公司项目投资的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）《关于控股子公司项目投资的公
告》（临 2025-002）。


    三、相关附件
    公司第十二届董事会第 6 次会议决议


    特此公告

                                                  浙江尖峰集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                        二〇二五年一月四日


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