证券代码：600678           证券简称：四川金顶           编号：临2025—001



                   四川金顶（集团）股份有限公司
               第十届董事会第十三次会议决议公告

                                特别提示
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十三次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 1 月 5 日发
出，会议于 2025 年 1 月 8 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组
166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名，其中董事太松涛先生、赵质斌先生，独立董事吴韬先
生、江文熙先生、蔡春先生通讯方式参会。会议由公司董事长梁斐先生主
持，公司董事会秘书参加会议，公司部分监事和高管现场列席会议。会议
符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：
    一、审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》；
    公司拟将持有的四川开物信息技术有限公司（以下简称“四川开物”）
0.70%股权转让给北京新山数字科技有限公司（以下简称“北京新山”）。
因四川开物尚未实现盈利，经双方友好协商，本次转让价格参照四川开物
注册资本金定为 205,882.60 元。本次股权转让完成后，公司不再拥有四川
开物的控制权，也不再将其纳入公司合并报表范围。
    本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的上市公司重大资产重组。
    根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次
交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    公司董事会授权公司经营管理层签署本次股权转让的相关协议，并全
权办理相关股权过户登记、注册、备案等事项。
    具体事项详见同日披露的公司临 2025-003 号公告。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》；
    公司拟转让控股子公司——四川开物 0.7%股权给北京新山，本次股
权转让完成后，北京新山合计持有四川开物股权 34.7%，成为四川开物第
一大股东。公司持有四川开物股权 33.3%，四川开物不再纳入公司合并报
表范围。由于公司副总经理魏飞先生担任四川开物董事长，本次交易完成
后，四川开物在过去 12 个月内为公司关联方。
    现将公司及下属子公司与四川开物过去 12 个月内发生的日常关联交
易进行补充确认，四川金顶与四川开物过去 12 个月内日常关联交易实际
发生情况如下：
       关联交易类别             关联人         实际发生金额（元）
                                四川开物                2,840,893.92
向关联人购买设备、软件、服
务等长期资产                      小计                  2,840,893.92
                                四川开物                  226,244.38
向关联人购买办公用品、服务
等损益类项目                      小计                    226,244.38
                      合   计                           3,067,138.30

    本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议
审议通过，并同意提交公司董事会审议。
    根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次
事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    具体事项详见同日披露的公司临2025-004号公告。
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方
提供担保的议案》；
    公司拟转让控股子公司——四川开物 0.7%股权给北京新山，本次股
权转让完成后，北京新山合计持有四川开物股权 34.7%，成为四川开物第
一大股东。公司持有四川开物股权 33.3%，四川开物不再纳入公司合并报
表范围。由于公司副总经理魏飞先生担任四川开物董事长，本次交易完成
后，四川开物将成为公司的关联方。
    截至 2025 年 1 月 7 日，公司为四川开物及其下属子公司提供的实际
担保本金余额为 1,300 万元。详见下表：
                                                          单位：人民币万元

被担保方                      融资机构 /债权人                   担保本金余额
           债权人为成都农村商业银行股份有限公司锦馨家园支
           行，由四川金顶提供连带责任担保。同时，由成都小企
四川开物   业融资担保有限责任公司为本次融资提供担保，四川金               500
           顶向成都小企业融资担保有限责任公司提供连带责任
           保证反担保。
           债权人为兴业银行股份有限公司成都分行，合计贷款额
           度 1,000 万元。其中：由四川金顶提供连带责任担保 500
四川开物   万元；成都高投融资担保有限公司提供担保 500 万元，              500
           四川金顶向成都高投融资担保有限公司提供连带责任
           保证反担保。
四川开物   浙江民泰银行成都新都大丰银行                                   300
                         合        计                                    1,300


    截止目前，公司为四川开物就成都农村商业银行股份有限公司锦馨家
园支行 500 万元债权提供连带责任担保，同时，由成都小企业融资担保有
限责任公司为本次融资提供担保，四川金顶向成都小企业融资担保有限责
任公司提供连带责任保证反担保。经公司、四川开物、银行及担保公司协
商一致，在原担保方式不变情况下，于 2024 年 12 月 19 日到 2025 年 12
月 18 日期间采用无还本续贷方式续贷 400 万，续贷完成后公司对该项债
权的担保余额（含反担保余额）将由 500 万降低为 400 万元，四川开物完
成上述无还本续贷及兴业银行融资后，公司为四川开物融资提供的担保本
金额度为 1,700 万元。
    公司董事会授权公司经营管理层办理担保相关事项，并授权董事长或
总经理代表公司签署相关法律文件。
    本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议
审议通过，并同意提交公司董事会审议。
    具体事项详见同日披露的公司临2025-005号公告。
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于控股子公司拟参与竞拍采矿权的议案》
    公司下属控股子公司——北川禹顶新材料科技有限公司（以下简称
“北川禹顶”）拟参与四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿
权的竞拍。
    本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的上市公司重大资产重组。
    根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
本事项尚需提交公司股东大会审议。
   公司董事会授权公司经营管理层办理本次竞拍的相关手续。
   具体事项详见同日披露的公司临2025-006号公告。
   表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
   公司董事会拟于2025年1月24日，在四川省乐山市峨眉山市九里镇新
农村一组166号公司二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议董
事会、监事会提交的相关议案。
   具体事项详见同日披露的公司临2025-007号公告。
   表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
   特此公告。




                               四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                                     2025年1月8日