上海凤凰企业(集团)股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会资料




        二〇二五年二月二十八日
      上海凤凰企业（集团）股份有限公司
      2025 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 30 分
会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室
主持人：董事长胡伟先生
会议议程：
一、董事长胡伟先生宣布会议开始
二、审议议案：
1. 上海凤凰关于董事会换届选举非独立董事的议案
2. 上海凤凰关于董事会换届选举独立董事的议案
三、股东代表发言
四、推选会议监票人和计票人
五、股东对审议议案进行表决
六、会场休息（统计投票结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣读股东大会法律意见
九、宣布股东大会结束




                                    上海凤凰企业（集团）股份有限公司

                                                  2025 年 2 月 28 日
上海凤凰 2025 年第二次临时股东大会材料之一



            上海凤凰企业（集团）股份有限公司
           关于董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东：
    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期
即将届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司第十一届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事四名、
职工代表董事一名。公司于 2025 年 2 月 12 日召开了第十届董事会第二十二次
会议，审议通过了《上海凤凰关于董事会换届选举非独立董事的议案》，同意（按
姓氏笔画顺序）王国宝先生、王朝阳先生、朱鹏程先生、李卫忠先生、宋宁先
生、胡伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
    现提交本次股东大会逐项审议如下：
    一、     选举王国宝先生为公司第十一届董事会非独立董事
    王国宝先生，1963 年 8 月出生，汉族，大学本科，中国国籍，无境外永久
居留权。曾任丹阳市力车圈厂总经理、江苏美乐集团董事长、董事等职务。2016
年 2 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事，2023 年 10 月至今任
承美控股（江苏）有限公司执行董事。
    二、     选举王朝阳先生为公司第十一届董事会非独立董事
    王朝阳先生，1965 年 11 月出生，博士，英国国籍。曾任英国 Crosrol 公
司中国区总裁，上海太平洋 Crosrol 总经理，江苏美乐投资有限公司总裁等职
务。2010 年 6 月至今任上海凤凰自行车有限公司总裁，2016 年 2 月至今任上海
凤凰企业（集团）股份有限公司董事。
    三、     选举朱鹏程先生为公司第十一届董事会非独立董事
    朱鹏程先生，1979 年 9 月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，
无境外永久居留权。曾任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党群工作部副总
监、党政办公室主任、董事会办公室主任等职务。2022 年 2 月至今任上海凤凰
企业（集团）股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。
    四、     选举李卫忠先生为公司第十一届董事会非独立董事
    李卫忠先生，1968 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，
无境外永久居留权。曾任金山开发建设股份有限公司上海金开物业分公司总经
理、金山开发建设股份有限公司资产经营部总监等职务。2012 年 8 月至 2016
年 3 月任金山开发建设股份有限公司董事、副总经理。2016 年 3 月至今任上海
凤凰企业（集团）股份有限公司副总经理，2020 年 5 月至今任上海凤凰企业（集
团）股份有限公司董事。
    五、     选举宋宁先生为公司第十一届董事会非独立董事
    宋宁先生，1986 年 11 月出生，汉族，九三学社，博士，中国国籍，无境
外永久居留权。曾任上海责祥投资管理有限公司执行董事，上海金山市场有限
公司投资管理部副部长(主持工作)，上海隆赢投资管理有限公司副经理(主持工
作)等职务。2020 年 2 月至今任上海金山市场有限公司投资管理部部长、上海
隆赢投资管理有限公司总经理，2025 年 1 月至今任上海凤凰企业（集团）股份
有限公司董事。
    六、     选举胡伟先生为公司第十一届董事会非独立董事
    胡伟先生，1974 年 9 月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无
境外永久居留权。曾任上海市金山区发展和改革委员会主任助理，上海市金山
区农业委员会党工委委员、副主任，上海市金山区枫泾镇副镇长，上海市金山
区国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，上海金山市场有限公司党委书
记、董事长，上海金山资本管理集团有限公司党委书记、董事长等职务。2022
年 12 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。
    本议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东
予以审议。




                                上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                                 2025 年 2 月 28 日
上海凤凰 2025 年第二次临时股东大会材料之二



             上海凤凰企业（集团）股份有限公司
           关于董事会换届选举独立董事的议案
各位股东：
    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期即
将届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司
第十一届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事四名、职工
代表董事一名。公司于 2025 年 2 月 12 日召开了第十届董事会第二十二次会议，
审议通过了《上海凤凰董事会换届选举独立董事的议案》，同意（按姓氏笔画顺
序）王高先生、阴慧芳女士、余明阳先生、樊健先生为公司第十一届董事会独立
董事候选人。
    现提交本次股东大会逐项审议如下：
    一、     选举王高先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
    王高先生，1965 年 4 月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外
永久居留权。曾任美国信息资源有限公司高级咨询顾问，美国可口可乐公司美汁
源分公司高级经理，清华大学经济管理学院市场营销系副教授/副系主任。2009
年 1 月至今任中欧国际工商学院市场营销系教授/副教务长，2022 年 2 月至今兼
任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事，2023 年 2 月至今兼任会稽山
绍兴酒股份有限公司独立董事。
    二、     选举阴慧芳先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
    阴慧芳女士，1985 年 8 月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境
外永久居留权。曾任上海财经大学会计学院助理教授、副教授。2019 年 6 月至
今任上海财经大学会计学院教授，2022 年 2 月至今兼任上海凤凰企业（集团）
股份有限公司独立董事。
    三、     选举余明阳先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
    余明阳先生，1964 年 1 月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境
外永久居留权。曾任中国科技大学教学，深圳大学教授、系主任。2005 年 10 月
至今任上海交通大学教授、院长，2020 年 3 月至今兼任上海徐家汇商城股份有
限公司独立董事，2022 年 2 月至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独
立董事。
    四、   选举樊健先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
    樊健先生，1983 年 2 月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外
永久居留权。2014 年 1 月至今任上海财经大学法学院副教授，2022 年 12 月至今
兼任上海礼辉律师事务所律师，2022 年 2 月至今兼任上海凤凰企业（集团）股
份有限公司独立董事。
    本议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东予
以审议。




                                上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                            2025 年 2 月 28 日