证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛      编号：临 2025-005
           B 900922              三毛 B 股


        上海三毛企业（集团）股份有限公司
  第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 2 月 11 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2025 年第
二次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2025 年 2 月 17 日召开。会
议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审
议通过了以下议案：


    一、《关于终止吸收合并上海嘉懿创业投资有限公司并拟申请对
其实施破产清算的议案》
    受外部政策条件变化等因素影响，同意公司终止吸收合并上海嘉
懿创业投资有限公司，并同意公司向法院申请对其实施破产清算，并
依法对其对外投资事项进行处置。董事会授权管理层具体办理本事项
所涉相关事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于终止吸收合并上海嘉懿创业投资有
限公司并拟申请对其实施破产清算的公告》公告编号：临 2025-006）。


    特此公告。


                             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                     二〇二五年二月十八日