证券代码：600699         证券简称：均胜电子       公告编号：临 2025-009



                   宁波均胜电子股份有限公司
       第十一届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届
董事会第三十一次会议于2025年1月15日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式
召开。会议通知于2025年1月13日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，
会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

    一、审议并通过了《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》

    具体内容详见《均胜电子关于以债转股方式向控股子公司增资的公告》（公
告编号：临2025-008）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告更正的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议全体委员审议通过，同
意提交董事会审议。
    具体内容详见《均胜电子关于2024年第三季度报告更正的公告》（公告编号：
临2025-007）。本次修订不会对公司2024年第三季度的总资产、所有者权益（或
股东权益）、营业收入、净利润、基本每股收益产生影响。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。
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      宁波均胜电子股份有限公司董事会
                    2025 年 1 月 17 日




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