证券代码：600711           证券简称：ST 盛屯        公告编号：2025-001


                   盛屯矿业集团股份有限公司

           第十一届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届
董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯的方式召开, 会议通知于 2025
年 1 月 18 日以电子邮件及通讯的方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人，会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》
的规定。
    经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案：
    一、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的固定资产、无形资产、
商誉、其他流动资产等科目进行了减值测试，并与年审会计师进行确认，对可
能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次拟计提资产减值准备金
额为 37,579.24 万元。其中：资产减值损失 26,295.66 万元，主要为镍价低位
导致的存货跌价，对长期股权投资、子公司商誉等进行减值测试后计提了相应
的资产减值损失；以及信用减值损失 11,283.58 万元。
    公司 2024 年计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司会
计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允地
反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可
靠的会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
    表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯
矿业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
    特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
                   董事会
        2025 年 1 月 23 日