证券代码：600715            证券简称：*ST 文投             编号：2025-008



                     文投控股股份有限公司
           十届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第四十一次会议于
2025 年 2 月 24 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知及
会议材料已于 2025 年 2 月 20 日以通讯方式发送给公司各董事。本次会议应有 9
名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事
会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
    本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以现场及通讯表决的方式审
议并通过如下议案：
    一、审议通过《关于提名十一届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司十届董事会任期已于 2024 年 12 月 30 日届满，为顺利开展董事会
换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等规定，公司拟对董事会换届选举。
    经公司控股股东首都文化科技集团有限公司推荐、公司十届董事会提名委员
会审查，拟提名刘武先生、金青海先生、徐建先生、施煜先生、何斐先生、李玥
女士为公司十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三
年，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于董事会、监事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-010）。
    表决结果：
    1.《关于提名刘武先生为十一届董事会非独立董事候选人的议案》
    刘武先生回避表决。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
                                    1
    2.《关于提名金青海先生为十一届董事会非独立董事候选人的议案》
    金青海先生回避表决。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    3.《关于提名徐建先生为十一届董事会非独立董事候选人的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    4.《关于提名施煜先生为十一届董事会非独立董事候选人的议案》
    施煜先生回避表决。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    5.《关于提名何斐先生为十一届董事会非独立董事候选人的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    6.《关于提名李玥女士为十一届董事会非独立董事候选人的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    本议案已经公司十届董事会提名委员会第七次会议通过。
    本议案尚需提交公司股东会审议。
    二、审议通过《关于提名十一届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司十届董事会任期已于 2024 年 12 月 30 日届满，为顺利开展董事会
换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等规定，公司拟对董事会换届选举。
    经公司控股股东首都文化科技集团有限公司推荐、公司十届董事会提名委员
会审查，拟提名杨步亭先生、安景文先生、崔松鹤先生为公司十一届董事会独立
董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，详见公司同日发布的《文投控
股股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-010）。
    表决结果：
    1.《关于提名杨步亭先生为十一届董事会独立董事候选人的议案》
    杨步亭先生回避表决。
    同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
    2.《关于提名安景文先生为十一届董事会独立董事候选人的议案》
    安景文先生回避表决。
    同意8票，反对0票，弃权0票，通过。


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    3.《关于提名崔松鹤先生为十一届董事会独立董事候选人的议案》
    崔松鹤先生回避表决。
    同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
    本议案已经公司十届董事会提名委员会第七次会议通过。
    本议案尚需提交公司股东会审议。
    三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
    因公司经营需要，公司董事会拟于 2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 14:30，
在北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 12 层会议室，召开公司 2025 年第一次临时股
东会，审议《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选
举非职工代表监事的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。


    特此公告。


                                              文投控股股份有限公司董事会
                                                         2025 年 2 月 25 日




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