证券代码：600728           证券简称：佳都科技              公告编号：2025-023



                  佳都科技集团股份有限公司
  2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日以
通讯表决的方式召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，出席本次会议的
持有人共 37 人，代表员工持股计划份额 749.00 万份，占公司 2024 年员工持股
计划总份额的 100%。本次会议由董事会秘书周哲斯先生召集，会议的召集、召
开和表决程序符合公司《2024 年员工持股计划（草案）》《2024 年员工持股计
划管理办法》的有关规定，经与会持有人审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

    为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人合法权益，根据
公司《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2024 年员
工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的管理机构，监督本次员工持股计
划的日常管理，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。2024 年员工持
股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，任期与 2024 年员
工持股计划的存续期一致。
    表决结果：同意 749.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    二、审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

    经审议表决，选举刘佳、莫绣春、周哲斯为公司 2024 年员工持股计划管理
委员会委员，选举刘佳为管理委员会主任，管理委员会委员任期与公司 2024 年
员工持股计划的存续期一致。
    表决结果：同意 749.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

                                       1
100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    三、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次员
工持股计划相关事项的议案》

    根据公司《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权 2024
年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事项，具体授权事项
如下：
    1、负责召集持有人会议，以及执行持有人会议的决议；
    2、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
    3、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
    4、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
    5、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
    6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
    7、按照本持股计划“第九章员工持股计划的变更、终止及权益的处置”相
关规定对持有人权益进行处置；
    8、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的调整与归属；
    9、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期
届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
    10、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
    11、持有人会议授权的其他职责；
    12、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
    本授权自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
2024 年员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果：同意 749.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    特此公告。



                                         佳都科技集团股份有限公司董事会
                                                    2025 年 2 月 24 日



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