证券代码：600736          股票简称：苏州高新           公告编号：2025-003

             苏州新区高新技术产业股份有限公司
            第十届董事会第三十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公
司章程》《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意
见的前提下，确定公司第十届董事会第三十九次会议于 2025 年 3 月 10 日以通
讯方式召开；公司现有 9 名董事，参与此次会议表决的董事 9 名，审议一致通
过了如下议案：
    1、审议通过《关于以中外运物流 40%股权向港航集团出资的预案》，并提
交股东大会审议。
    根据中通诚资产评估有限公司出具的《苏州新区高新技术产业股份有限公
司拟股权出资事宜涉及其持有的中外运高新物流（苏州）有限公司 40%股权价
值资产评估报告》（中通评报字〔2025〕22031 号），选择资产基础法测算结果
作为最终评估结论，在评估基准日 2024 年 12 月 31 日，公司持有的中外运高新
物流（苏州）有限公司 40%股权评估价值为 28,406.37 万元，与账面价值
10,923.82 万元相比增值 17,482.55 万元，增值率为 160.04%。
    董事会同意公司以中外运高新物流（苏州）有限公司 40%股权，按照评估
价值 28,406.37 万元作价向苏州市港航投资发展集团有限公司出资。截至 2024
年 12 月 31 日，港航集团每单位权益份额对应的净资产为 4.0422 元（未经审
计），公司本次出资价格为 4.0422 元/注册资本（以港航集团 2024 年度经审计
每单位权益份额对应的净资产为准）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以
参股公司股权对外出资的公告》（公告编号：2025-004）。
    2、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会同意于 2025 年 3 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。



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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。


    特此公告。




                                        苏州新区高新技术产业股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2025 年 3 月 11 日




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