证券代码：600738         证券简称：丽尚国潮          公告编号：2025-004


            兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
           第十届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十八次会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于
2025 年 1 月 13 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会
议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

   一、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年
（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》。
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际情况，公司
制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。
    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《兰州丽
尚国潮实业集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

   二、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股份回购规划的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年
（2025-2027 年）股份回购规划的议案》。
    根据证监会下发的《上市公司股份回购规则》（证监会公告[2023]63 号）等相
关规定并结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2025-2027 年）股份回购规
划》。
    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《兰州丽
尚国潮实业集团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股份回购规划》。



    特此公告。



                                   兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
                                                          2025 年 1 月 21 日