证券代码：600745          证券简称：闻泰科技        公告编号：临 2025-012
转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

                     闻泰科技股份有限公司
           第十二届董事会第二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次
 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
 规定。
     （二）2025 年 1 月 23 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发
 出了会议通知。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意
 豁免本次董事会会议通知时限要求。
     （三）本次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。
     （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。
     （五）本次董事会由董事长张秋红女士主持，监事会成员、财务总监及董事
 会秘书列席了本次会议。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过《关于签署<股权转让协议>的议案》

     同意公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）与立
 讯通讯（上海）有限公司（以下简称“立讯通讯”）签署《股权转让协议》，转让
 嘉兴永瑞电子科技有限公司、上海闻泰电子科技有限公司和上海闻泰信息技术有
 限公司 100%股权，标的股权的转让价款为 6.16 亿元。同时，受让方立讯通讯将
 促使交易标的及其全资子公司结清对闻泰通讯及其关联方（除交易标的及其全资
 子公司外）的应付金额（初步预计为 10.805 亿元人民币）。
    公司将聘请经受让方认可的会计师事务所、评估机构以 2024 年 12 月 31 日
为基准日对标的公司及标的股权进行审计、评估。双方将根据审计及评估结果按
照协议的约定对转让价款进行相应调整。

    详细内容请见公司同日披露的《关于签署<股权转让协议>的公告》（公告编
号：临 2025-013）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                               闻泰科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二五年一月二十五日