中国海防 2025 年第一次临时股东大会
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年一月
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中国海防 2025 年第一次临时股东大会
目 录
议案一 关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2025 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的
关联交易议案............................................................................................................................................ 3
议案二 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 ................. 11
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中国海防 2025 年第一次临时股东大会
议案一 关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2025 年度公司在财务公
司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案
各位股东及股东代表：
为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交
易》的有关规定，公司拟继续与中船财务有限责任公司（以下简称“财
务公司”）签订《金融服务协议》，并对 2025 年度公司及子公司在财
务公司存贷款及其他金融服务等关联交易额度进行预计，具体情况如
下：
一、关联交易基本情况
（一）概述
为提高公司资金使用效率、降低资金使用成本，充分利用中国船
舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）所属财务公司的专业
服务优势，根据公司经营业务需要，2025 年公司拟继续与财务公司
签订《金融服务协议》，接受财务公司提供的存款、贷款、授信及其
他业务等金融服务。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
经公司第九届董事会第二十七次会议、2024 年第一次临时股东
大会审议通过，公司与财务公司签订了《金融服务协议（2024 年度）》，
分类确定 2024 年度公司在财务公司的日最高存款结余不超过人民币
35 亿元；在财务公司的贷款额度不超过人民币 15 亿元；在财务公司
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的年度授信总额不超过人民币 15 亿元；在财务公司的其他金融业务
额度不超过人民币 5 亿元，协议期限为一年。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司及子公司在财务公司日最高存款
额人民币 19.99 亿元；在财务公司的贷款人民币 4.425 亿元；在财务
公司的年度授信总额人民币 12.38 亿元；在财务公司的其他金融业务
0 元。实际执行均在 2024 年第一次临时股东大会审议通过的额度范
围内。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关要求，公司在充
分考虑 2024 年日常关联交易实际发生情况及 2025 年经营计划的基础
上，就 2025 年度公司与财务公司之间可能发生的关联交易限额预计
如下：
序号 关联交易类别 2025 年关联交易额度上限（亿元）
1 日关联存款最高额 35
2 关联贷款额度 15
3 关联授信额度 15
4 关联其他金融业务 5
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
财务公司成立于 1997 年 7 月 8 日，由中国船舶集团及其成员单
位共同出资，接受中国人民银行和国家金融监督管理总局的业务指导
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和日常监管，为中国船舶集团成员单位提供金融服务的非银行金融机
构。
财务公司注册资本 87.19 亿元，企业法人营业执照统一社会信用
代码：91310115100027155G；金融许可证机构编码：L0042H231000001。
财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资
顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款
项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委
托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部
转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成
员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债
券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投
资，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业
务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁（以上凭许可证经营），自
身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务，开办普
通类衍生产品交易业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
最近一年又一期财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司
经审计的资产总额 2,534.47 亿元，负债总额 2,336.99 亿元，所有者
权益 197.48 亿元；2023 年 1-12 月营业收入 20.94 亿元，净利润 12.84
亿元。截至 2024 年 6 月 30 日，财务公司未经审计的资产总额 2,313.50
亿元，负债总额 2,105.42 亿元，所有者权益 208.08 亿元；2024 年
1-6 月营业总收入 5.21 亿元，净利润 1.21 亿元。
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（二）与上市公司的关联关系
财务公司为公司实际控制人中国船舶集团的成员单位，与公司存
在《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所列关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力
2024 年，财务公司按照《金融服务协议》相关条款，为公司提
供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好，未出现违约
情况。
三、关联交易的主要内容和定价政策
就公司 2025 年度与财务公司发生的关联交易事项，公司拟与财
务公司签署《金融服务协议（2025 年度）》，协议的主要内容如下：
（一）协议签署方
甲方：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
乙方：中船财务有限责任公司
（二）服务内容
1.存款服务
（1）甲方及其子公司在乙方开立存款账户，并本着存取自由原
则，将资金存入乙方。
（2）乙方为甲方及其子公司提供多种存款业务类型，包括活期
存款、通知存款、定期存款和协定存款等。
2.结算服务
甲方及其子公司在乙方开立结算账户，乙方根据甲方指令为其提
供收、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
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3.贷款服务
乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监
督管理总局要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方及其
子公司业务发展中的资金需求，设计科学合理的融资方案，为甲方及
其子公司提供贷款服务。对于符合乙方贷款条件的业务申请，同等条
件下甲方及其子公司可优先办理。
4.授信服务
授信是指乙方在综合评价甲方及其子公司的经营管理及风险情
况的基础上，为甲方及其子公司核定的统一授信额度最高本金限额。
5.外汇服务
乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，为甲方提供各类
外汇业务，包括即期结售汇、远期结售汇、人民币外汇掉期、外汇买
卖等，以及其他与外汇相关的辅助服务。
6.乙方可提供的经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务
乙方向甲方及其子公司提供上述金融服务时，应根据本协议约定
的内容，与甲方及其子公司共同协商另行签署有关具体协议。
（三）服务价格
服务价格的确定原则：
1.存款服务：乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，根据中国人
民银行相关规定执行，且不低于同期国内主要商业银行同类存款的存
款利率。
2.结算服务：乙方为甲方及其子公司提供上述各项结算服务免收
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手续费。
3.贷款服务：乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率，按照人民
银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同
类贷款的贷款利率。
4.其他金融服务：乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平
合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服
务的价格。
（四）交易限额
本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超
过人民币 35 亿元。
本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的贷款额度不超过人民
币 15 亿元。
本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的年度授信总额不超过
人民币 15 亿元。
本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的其他金融业务额度不
超过人民币 5 亿元
（五）协议生效与变更
1.本协议应于下列条件全部满足后生效，有效期为 1 年。
（1）甲、乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章；
（2）甲方董事会审议通过本协议、报经股东大会批准并对外公
告。
2.本协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应
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提前 30 天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止，在达成
新的书面协议以前，本协议条款仍然有效。本协议的修改或补充构成
本协议不可分割的组成部分，具有与本协议同等的效力。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）财务公司向公司及子公司提供的存贷款利率将优于或等于
商业银行提供存贷款的利率。
（二）公司及子公司向财务公司贷款可在授信额度内随借随还，
方便快捷，节省财务费用。
（三）财务公司将为公司及子公司免费提供各项结算服务。
（四）财务公司接受中国人民银行及国家金融监督管理总局的监
督，并按上述监管机构的规则及营运要求提供金融服务，按照协议规
定的风险控制措施可以防范资金风险。
（五）财务公司作为集团公司内部的金融服务供应商，相对独立
于商业银行及金融机构，对公司及子公司的运营情况有较为深入的认
识，沟通更有效率，可向公司及子公司提供较商业银行更方便、更高
效的金融服务。
此项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在一定程度上
降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其
他股东的利益。
上述议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议、第九
届董事会第三十五次会议审议通过，现提交股东大会审议，关联股东
须回避表决。
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中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2025 年 1 月 17 日
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议案二 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交
易预计情况的议案
各位股东及股东代表：
公司 2025 年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需要
进行的合理估计，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，
不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股
东的利益。在日常交易过程中，公司将遵循公开、公平、公正的原则，
严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，不受关联方控制，切实
维护公司及全体股东的利益。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024 年 12 月 30 日，公司召开第九届董事会第三十五次会议
审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常
关联交易预计情况的议案》，非关联董事全票赞成审议通过了该议案，
关联董事均已回避表决。
独立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 12 月 24 日召开，
全票同意审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年
度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事认为公司与关联方发生
的关联交易是公司业务发展的需要，符合公司长期发展战略要求，对
公司发展有利；该交易不会影响公司的独立性；交易定价符合市场价
格，不会损害公司及非关联股东，尤其是中小股东的利益。一致同意
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将以上议案提交公司董事会审议。
2、上述议案需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）2024 年 1-11 月日常关联交易执行情况
公司于 2023 年 12 月 29 日召开公司第九届董事会第二十七次会
议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，上
述议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。以上会议就
公司与中国船舶集团有限公司（简称“中国船舶集团”） 及其控制的
下属单位之间 2024 年度的关联交易情况进行了预计。具体详见公司
于 2023 年 12 月 30 日发布的《中国海防关于 2024 年度日常关联交易
预计额度的公告》（临 2023-065）。
公司 2024 年 1 月-11 月发生日常经营关联交易 120,015.08 万元，
其中，向关联人采购发生 21,162.34 万元，向关联人销售商品、产品
86,029.02 万元，向关联人提供服务 2,743.03 万元，接受关联人服
务 3,339.77 万元，向关联人出租或租赁房产、设备 6,740.92 万元。
上述发生额未超过日常关联交易预计，具体如下：
2024 年 1-11 月
关联交易 2024 预计金额 是否
关联人 实际执行情况
类别 （万元） 超出
（万元）
中国船舶集团有限公司（包含
100,000.00 21,162.34 否
其下属单位）
向关联人购 江苏自动化研究所 36,220.00 3,226.34 否
买商品 中船数字信息技术有限公司 10,250.00 46.98 否
中国船舶集团国际工程有限
15,000.00 145.00 否
公司
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杭州应用声学研究所 3,850.00 5,355.98 是
扬州海通电子科技有限公司 3,880.00 1,159.68 否
其他中国船舶集团有限公司
30,800.00 11,228.35 否
（及下属单位）
中国船舶集团有限公司（包含
230,000.00 86,029.02 否
其下属单位）
杭州应用声学研究所 61,805.76 29,964.28 否
江苏自动化研究所 56,944.25 14,697.98 否
中国船舶集团渤海造船有限
13,942.32 2,202.74 否
公司
江南造船（集团）有限责任公
向关联人销 8,893.26 3,190.69 否
司
售产品、商
上海船舶电子设备研究所 7,870.00 8,046.24 是
品
中船重工（青岛）海洋装备研
5,250.00 0.00 否
究院有限责任公司
河北汉光重工有限责任公司 5,001.00 45.01 否
中船黄埔文冲船舶有限公司 4,453.10 3,644.00 否
大连船舶重工集团有限公司 4,287.47 3,827.43 否
其他中国船舶集团有限公司
61,552.84 20,410.64 否
（及下属单位）
向关联人 中国船舶集团有限公司（包含
6,000.00 2,743.03 否
提供服务 其下属单位）
中国船舶集团有限公司（包含
7,000.00 3,339.77 否
其下属单位）
接受关联人
中国船舶集团国际工程有限
提供的服务 4,260.00 2,011.10 否
公司
其他中国船舶集团有限公司 2,740.00 1,328.67 否
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（及下属单位）
中国船舶集团有限公司（包含
10,000.00 6,740.92 否
向关联人租 其下属单位）
赁或出租房 杭州应用声学研究所 4,500.00 5,907.00 是
产、设备 其他中国船舶集团有限公司
5,500.00 833.92 否
（及下属单位）
合计 353,000.00 120,015.08 否
公司将于 2024 年度报告披露日，同时披露公司 2024 年度日常关
联交易执行情况。
（三）2025 年度日常关联交易预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，公司在充分
考虑 2024 年日常关联交易实际发生情况与 2025 年公司及下属子公司
生产经营需要的基础上，就其与中国船舶集团（包含其控制的下属单
位）之间现存及未来将持续发生的关联交易情况，预计公司 2025 年
度的日常关联交易的基本情况如下：
1、采购商品的关联交易
公司与中国船舶集团及其控制的其他企业、单位之间存在采购商
品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用
加上合理的利润确定的协议价格进行定价，根据公司业务需要，2025
年度公司拟向中国船舶集团的采购商品金额上限为（不含税）50,000
万元。
2、销售商品的关联交易
公司与中国船舶集团及其控制的其他企业、单位之间存在销售商
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品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用
加上合理的利润确定的协议价格进行定价，根据公司业务需要，2025
年度公司拟向中国船舶集团的销售金额上限为（不含税）200,000 万
元。
3、提供服务的关联交易
公司与中国船舶集团及其控制的其他企业、单位之间存在提供服
务的关联交易，拟按照政府部门指导定价或市场价格或经双方协商同
意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实
行的常规取费标准之价格进行定价，2025 年度公司与中国船舶集团
的提供综合服务金额上限为（不含税）6,000 万元。
4、接受服务的关联交易
公司与中国船舶集团及其控制的其他企业、单位之间存在接受服
务的关联交易，拟按照政府部门指导定价或市场价格或经双方协商同
意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实
行的常规取费标准之价格进行定价，2025 年度公司与中国船舶集团
的接受综合服务金额上限为（不含税）24,000 万元。
5、租赁或出租房产、设备的关联交易
公司因日常生产经营需要，与中国船舶集团及其控制的其他企
业、单位之间存在相互租赁房产及设备的关联交易，拟按照市场价格
或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格
进行定价，2025 年度公司与中国船舶集团租赁与出租房产及设备的
交易金额上限（不含税）10,000 万元。
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6、与同一关联人进行同类交易占上市公司最近一期经审计净资
产绝对值 0.5%以上的情况：
本次预计
本年年初至
与本年年
11 月与关联 占同类
关联交易 本次预计金额 占同类业 初至 11
关联人 人已发生的 业务比
类别 （万元） 务比例 月发生金
交易金额 例
额差异较
（万元）
大的原因
江苏自动化研究所 23,168.00 46.34% 3,226.34 15.25%
杭州应用声学研究
5,415.98 10.83% 5,355.98 25.31%
所
向关联人
其他中国船舶集团
购买商品
有限公司（及下属单 21,416.02 42.83% 12,580.01 59.45%
位）
小计 50,000.00 100.00% 21,162.34 100.00%
杭州应用声学研究
59,961.56 29.98% 29,964.28 34.83%
所
江苏自动化研究所 57,051.68 28.53% 14,697.98 17.08%
中国船舶集团有限
公司系统工程研究 12,809.00 6.40%
院
江南造船（集团）有
9,414.00 4.71% 3,190.69 3.71%
限责任公司
向关联人
上海船舶电子设备 2024 年部
销售产 9,554.63 4.78% 8,046.24 9.35%
研究所 分预计项
品、商品
武昌船舶重工集团 目未发生
7,241.51 3.62%
有限公司
中国船舶集团渤海
6,221.00 3.11% 2,202.74 2.56%
造船有限公司
其他中国船舶集团
有限公司（及下属单 37,746.62 18.87% 27,927.08 32.46%
位）
小计 200,000.00 100.00% 86,029.02 100.00%
中国船舶集团有限
向关联
公司（包含其下属单 6000.00 100% 2,743.03 100.00%
人提供服
位）
务
小计 6,000.00 100% 2,743.03 136.39%
中国船舶集团国际
接受关联 11,520.00 48.00% 2,011.10 60.22%
工程有限公司
人提供的
江苏自动化研究所 4,480.00 18.67%
服务
其他中国船舶集团 8,000.00 33.33% 1,328.67 39.78%
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中国海防 2025 年第一次临时股东大会
有限公司（及下属单
位）
小计 24,000.00 100.00% 3,339.77 100.00%
杭州应用声学研究
6,500.00 65.00% 5,907.00 87.63%
向关联人 所
租赁或出 其他中国船舶集团
租房产、 有限公司（及下属单 3,500.00 35.00% 833.92 12.37%
设备 位）
小计 10,000.00 100.00% 6,740.92 100.00%
注：鉴于上述关联人均为中国船舶集团有限公司实际控制，因此在各
类别关联交易预计总金额上限范围内，同类交易主体可相互调剂额
度。
二、 关联方简介及关联关系
（一）中国船舶集团有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL70B67
企业性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：温刚
注册资金：11000000 万元
企业住所：上海市黄浦区中华路 889 号
主营业务： 一） 国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、
实业投资、投资管理。（二） 承担武器装备研发、设计、生产、销售、
服务保障业务。（三） 船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海
洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（四） 动
力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、
新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、
设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。（五） 从事货
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物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六） 成
套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶
租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七） 勘察设计、工程承包、工程
建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：上市公司间接控股股东
（二）杭州应用声学研究所
统一社会信用代码：121000004700294065
企业性质：事业单位
法定代表人：杜栓平
注册资金：5534 万元
企业住所：浙江省杭州市西湖区留下街道屏峰 715 号
主营业务：开展应用声学研究，促进船舶工业发展。水声科技研
究，水声系统与设备研制，水声计量及计量技术研究，石油勘探与生
产仪器研制，超声及海洋声学电子仪器研制，建筑智能系统设计与集
成，相关研究生培养、继续教育与专业培训，相关技术开发与咨询服
务
关联关系：受同一实际控制人控制
（三）江南造船（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：913100001322043124
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
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法定代表人：林鸥
注册资金：925830.301 万元
企业住所：上海市崇明区长兴江南大道 988 号
主营业务：军工产品，船舶设计、开发、修造、技术转让、服务，
机电设备、机械设备制造，海洋工程，自营和代理各类商品和技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），
钢结构制造，金属材料，货物装卸，承装（修、试）电力设施。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：受同一实际控制人控制
（四）公司名称：江苏自动化研究所
统一社会信用代码：12100000468047082T
企业性质：事业单位
法定代表人：王松岩
注册资金：20000 万元人民币
企业住所：江苏省连云港市圣湖路 18 号
主营业务：研究电子信息系统技术，促进船舶工业发展。电子信
息系统研制 控制系统研制与集成 指挥系统研制 系统仿真试验与测
试评估 无人装备研制 抗恶劣环境计算机与网络系统研制 机电一体
化系统研制 显示控制台研制 软件开发与测试 控制器件研制 电子
设备环境与可靠性测试 定位定向导航系统研制 模具与化学建材研
制 医药中间体研制 相关研究生培养、继续教育和专业培训、相关技
术开发与咨询服务 《指挥控制与仿真》出版 相关技术开发与咨询服
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中国海防 2025 年第一次临时股东大会
务
关联关系：受同一实际控制人控制
（五）上海船舶电子设备研究所
统一社会信用代码：12100000425010714W
企业性质：事业单位
法定代表人：马晓民
注册资金：2026 万元人民币
企业住所：上海市闵行区金都路 5200 号
主营业务：研究船舶电子设备，促进船舶工业发展；船舶及海洋
电子工程研究、超声波设备研究、建筑电子工程研究、特种机械及机
电一体化工程研究、环保工程研究、信息工程技术研究、相关技术开
发。
关联关系：受同一实际控制人控制
（六）中国船舶集团渤海造船有限公司
统一社会信用代码：91211400552585967K
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：胡德芳
注册资金：282283.515951 万元
企业住所：辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路 132 号
主营业务：船舶制造、出口企业自产的船舶及配件、金属结构、
进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、仪器仪表、
零配件、金属结构件制造、安装、轧钢、技术开发、咨询、修船；装
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中国海防 2025 年第一次临时股东大会
卸搬运；道路普通货物运输；货物专用运输；自有房地产经营活动；
机械设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品批发；二类汽车大中
型货车维修；宾馆服务；会议及展览服务；汽车租赁；办公服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系：受同一实际控制人控制
（七）中国船舶集团国际工程有限公司
统一社会信用代码：9111010510170121XW
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：杨文武
注册资金：150000 万人民币
企业住所：北京市朝阳区双桥中路北院 1 号
主营业务：房地产开发；工业工程设计、民用建筑工程设计；工
程咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；工
程管理；销售机械设备；代理进出口；技术进出口；货物进出口；从
事房地产经纪业务；海外工程总承包。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
关联关系：受同一实际控制人控制
（八）武昌船舶重工集团有限公司
统一社会信用代码：91420100177688517B
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
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中国海防 2025 年第一次临时股东大会
法定代表人：姜涛
注册资金：816,491.1129 万元
企业住所：湖北省武汉市新洲区双柳街星谷大道 66 号
主营业务：各类船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、制
造、改装和修理；桥梁、建筑及其他设施钢结构的设计、制造与安装；
水利工程成套设备的制造与安装；石油、化工、冶金等各类压力容器
和成套设备的设计、制造与安装；交通工程装备的制造与安装；能源
工程装备的制造与安装；起重设备的制造与安装、环保设施设备的制
造与安装；矿山机械、农用机械等各类机械的设计、制造和安装；金
属铸锻加工；玻璃钢制品和其他非金属材料的制造加工；物理化学特
性及计量器具检测；计算机服务和软件业；自营或代理各类商品及技
术进出口业务（不含国家禁止或限制的货物进出口业务）；空调、冷
藏工程的设计、制造和安装；建筑工程设计（经营期限、经营范围与
许可证核定的期限、范围一致）（国家有专项审批的项目经审批后凭
许可证经营）。
关联关系：受同一实际控制人控制
（九）中国船舶集团有限公司系统工程研究院
统一社会信用代码：12100000400000675M
企业性质：事业单位
法定代表人：肖坤
注册资金：5515 万元
企业住所：北京市海淀区翠微路 16 号（本部）
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中国海防 2025 年第一次临时股东大会
主营业务：开展船舶系统工程研究，促进船舶工业发展。信息系
统、舰船电子系统、特种系统及相关设备研制、相关技术开发、专业
培训与咨询服务
关联关系：受同一实际控制人控制
三、 关联方履约能力分析
公司以上关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良
好的履约能力。
四、 定价政策和定价依据
公司与关联方的关联交易拟按照政府部门指导定价、或市场价格
或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价
格进行定价。其中：军品的关联交易价格由军方审定，并由供给方和
需求方执行，民品关联交易价格以市场价格为基础，通过招投标与比
价结合确定，该定价过程保证了相关关联交易定价的客观公允性。
本次日常关联交易预计事项经董事会、股东大会审议通过后，公
司及子公司将在上述预计的范围内，根据业务开展情况与相关关联方
签署具体的交易合同或协议。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
中国船舶集团是国内最大的船舶制造集团，公司主营业务与中国
船舶集团之间的关联交易是持续必要的。公司从上述关联方采购商
品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，还
有助于公司利用控股股东的集团规模化优势，降低采购成本、提高销
售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是
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中国海防 2025 年第一次临时股东大会
公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影
响，符合公司和全体股东的利益。在日常交易过程中，公司将遵循公
开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，
不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益。
上述议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议、第九
届董事会第三十五次会议审议通过，现提交股东大会审议，关联股东
须回避表决。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2025 年 1 月 17 日
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