证券代码：600782       证券简称：新钢股份         公告编号：临2025-008


                   新余钢铁股份有限公司
             第十届董事会第六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    2025 年 2 月 26 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第六次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以电
子邮件方式送达，会议以现场结合视频方式召开。会议由公司董事长刘建
荣先生主持，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人；公司监
事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关
法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2025 年度申请金融机构综合授信的议案》
    为确保公司生产经营、投资发展资金需求，同意公司及子公司 2025
年度向工商银行等 21 家金融机构申请综合授信总额 465.23 亿元。实际授

信额度、期限和实际利率以各家金融机构最终核定为准。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况暨 2025

年度关联交易预计情况的议案》
    同意公司与关联方进行的日常性关联交易事项，同意将本议案提交公
司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要，在
预计的年度日常关联交易范围内，签订有关协议及合同。
    关联董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏回避表决该议案，非关联董事一致同
意通过本关联交易事项。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于调整向关联方购买理财产品计划的议案》

    同意公司调整向关联方购买理财产品计划。关联董事刘建荣、刘坚锋、
廖鹏回避表决该议案，非关联董事一致同意通过本关联交易事项。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2025 年 3 月 14 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2025 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                       新余钢铁股份有限公司董事会
                                                  2025 年 2 月 27 日