证券代码：600783               股票简称：鲁信创投           编号：临 2025-01
债券代码：155271               债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115               债券简称：20 鲁创 01
债券代码：137784               债券简称：22 鲁创 K1
债券代码：240884               债券简称：24 鲁创 K1

                  鲁信创业投资集团股份有限公司
                  十一届三十一次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三
十一次会议于 2025 年 1 月 21 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 1
月 17 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事
列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以
下议案：
    一、审议通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》
    同意公司董事会发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会成员调整如下：
    1、发展战略委员会：
    王旭冬先生为主任委员，胡元木先生（独立董事）、刘洪渭先生（独立董事）、
葛效宏先生、侯振凯先生为委员。
    2、提名委员会：
    张志勇先生（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、王旭冬先
生为委员。
    3、审计委员会：
    胡元木先生（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、王旭冬先
生为委员。
    4、薪酬与考核委员会：
    刘洪渭先生（独立董事）为主任委员，胡元木先生（独立董事）、张志勇先
生（独立董事）为委员。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                  2025 年 1 月 21 日