证券代码：600784      证券简称：鲁银投资     公告编号：2025-002



                   鲁银投资集团股份有限公司

      关于向特定对象发行限售股上市流通的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上
市股数为 107,474,431 股。
    本次股票上市流通总数为 107,474,431 股。
     本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 25 日。


    一、本次限售股上市类型

    鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的

限售股类型为非公开发行限售股。

    （一）非公开发行核准情况

    2022 年 1 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关

于核准鲁银投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可

[2021]4149 号），核准公司非公开发行股票的申请。

    （二）股份登记及限售安排

    本次非公开发行新增的 107,474,431 股股份已于 2022 年 2 月 25

日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算

上海分公司”）办理完成登记托管及限售手续，中国结算上海分公司出
具了《证券变更登记证明》。

      各认购对象认购股份数量及锁定期限情况如下：
 序号                  认购对象                    认购股数（股）   锁定期
  1     山东国惠投资控股集团有限公司                79,065,539      36 个月
  2     山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）    28,408,892      36 个月
                      合计                          107,474,431       --

      二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

      本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导

致股本数量变化的情形。

      三、本次限售股上市流通的有关承诺

      本次非公开发行的认购对象承诺，因本次发行而取得上市公司股
份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。截至本公告日，本次解除股
份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本

次限售股上市流通的情况。
      四、控股股东及其关联方资金占用情况

      截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情
况。
      五、中介机构核查意见

      经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司本次非公开发

行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理

办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件

的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做

出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完

整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
           六、本次限售股上市流通情况

           （一）本次上市流通的限售股总数为 107,474,431 股；
           （二）本次上市流通日期为 2025 年 2 月 25 日；
           （三）限售股上市流通明细清单：

序             股东            持有限售股    持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
号             名称            数量（股）    司总股本比例   数量（股） 数量（股）
     山东国惠投资控股集团
1                              79,065,539         11.70%            79,065,539         0
             有限公司
     山东国惠改革发展基金
2                              28,408,892          4.20%            28,408,892         0
     合伙企业（有限合伙）
             合计              107,474,431        15.91%         107,474,431           0

           限售股上市流通情况表：
      序号                     限售股类型                    本次上市流通数量（股）
       1                    向特定对象发行                           107,474,431
                        合计                                         107,474,431

           七、股本变动结构表
                                    变动前（股）           变动数（股）      变动后（股）
     有限售条件的流通股             107,474,431            -107,474,431            0

     无限售条件的流通股             568,177,846            107,474,431       675,652,277

              合计                  675,652,277                 0            675,652,277

     特此公告。



                                             鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                                                 2025 年 2 月 14 日