北京市通商律师事务所
关于山东鲁抗医药股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇二五年一月
中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004
12-14th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China
电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838
电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com
北京市通商律师事务所
关于山东鲁抗医药股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：山东鲁抗医药股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规和规范性文件以及《山东鲁
抗医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事
务所（以下简称“本所”）接受山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”，证券
代码：600789）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资
料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证
其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件
上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并
报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大
会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会系由公司董事会召集。2024 年 12 月 20 日，公司第十一届董事会第五
次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024 年
12 月 21 日将本次股东大会的召开时间、地点、审议议题、会议登记等事项进行了公告，
1
会议通知刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上告知全体股
东。
本次股东大会表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2025 年 1 月 16 日下午 2 点，本次股东大会的现场会议在公司高新园区 A1115 会议
室如期召开。会议由董事长彭欣先生主持。
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
《规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定；董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，截至 2025 年 1 月 9 日下午上海证券交易所收市时在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会。
经本所律师合理验证，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 16 名，
所 持 有 表 决 权 的 股 份 为 221,337,926 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 898,669,632 股 的 比 例 为
24.6295%。本所认为，前述股东及股东代理人参加本次股东大会的资格合法、有效。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有
效表决的股东 1320 名，所代表有表决权的股份为 25,712,565 股，占公司股份总数
898,669,632 股的比例为 2.8612%。前述网络投票系统进行投票的股东资格，由上证所信
息网络有限公司验证其身份。
参加本次股东大会的其他人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 29,850,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.3294%；反对
2
3,032,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1761%；弃权 163,400 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.4945%。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,571,147 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持股份的 89.6131%；反对 3,032,320 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 9.8557%；弃权 163,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.5312%。
2.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 29,660,744 股，占出席会议有表决权股份总数的 89.7565%；反对
3,229,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.7732%；弃权 155,360 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.4703%。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,381,847 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持股份的 88.9978%；反对 3,229,660 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 10.4972%；弃权 155,360 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.5050%。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 29,698,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 89.8720%；反对
3,121,860 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.4470%；弃权 225,000 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.6810%。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,420,007 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持股份的 89.1218%；反对 3,121,860 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 10.1468%；弃权 225,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.7314%。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 29,721,954 股，占出席会议有表决权股份总数的 89.9417%；反对
3,162,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.5702%；弃权 161,250 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.4881%。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,443,057 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持股份的 89.1967%；反对 3,162,560 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 10.2791%；弃权 161,250 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.5242%。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3
表决结果：同意 29,768,944 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.0839%；反对
3,115,160 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.4268%；弃权 161,660 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.4893%。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,490,047 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持股份的 89.3495%；反对 3,115,160 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 10.1250%；弃权 161,660 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.5255%。
2.05 发行数量
表决结果：同意 29,838,944 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.2958%；反对
3,070,860 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.2927%；弃权 135,960 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.4115%。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,560,047 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持股份的 89.5770%；反对 3,070,860 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 9.9810%；弃权 135,960 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.4420%。
2.06 限售期
表决结果：同意 29,847,244 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.3209%；反对
3,047,160 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.2210%；弃权 151,360 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.4581%。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,568,347 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持股份的 89.6040%；反对 3,047,160 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 9.9040%；弃权 151,360 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.4920%。
2.07 募集资金规模及用途
表决结果：同意 29,879,344 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.4180%；反对
3,021,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1429%；弃权 145,060 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.4391%。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,600,447 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持股份的 89.7083%；反对 3,021,360 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 9.8201%；弃权 145,060 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.4716%。
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
4
表决结果：同意 29,913,744 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.5221%；反对
2,984,760 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.0322%；弃权 147,260 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.4457%。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,634,847 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持股份的 89.8201%；反对 2,984,760 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 9.7012%；弃权 147,260 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.4787%。
2.09 上市地点
表决结果：同意 29,996,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.7727%；反对
2,885,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 8.7320%；弃权 163,660 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.4953%。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,717,647 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持股份的 90.0892%；反对 2,885,560 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 9.3787%；弃权 163,660 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.5321%。
2.10 本次发行的决议有效期
表决结果：同意 29,916,644 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.5309%；反对
2,971,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 8.9907%；弃权 158,060 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.4784%。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,637,747 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持股份的 89.8295%；反对 2,971,060 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 9.6566%；弃权 158,060 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.5139%。
3.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 29,868,644 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.3856%；反对
3,034,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1832%；弃权 142,460 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.4312%。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,589,747 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持股份的 89.6735%；反对 3,034,660 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 9.8634%；弃权 142,460 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.4631%。
4.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
5
表决结果：同意 29,865,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.3748%；反对
3,038,160 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1937%；弃权 142,560 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.4315%。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,586,147 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持股份的 89.6618%；反对 3,038,160 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 9.8747%；弃权 142,560 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.4635%。
5.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
表决结果：同意 29,875,944 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.4077%；反对
3,012,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1154%；弃权 157,560 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.4769%。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,597,047 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持股份的 89.6972%；反对 3,012,260 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 9.7905%；弃权 157,560 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.5123%。
6.《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 243,870,071 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7126%；反对
3,029,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2260%；弃权 151,360 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0614%。
其中，中小投资者表决结果：同意 55,694,554 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持股份的 94.5980%；反对 3,029,060 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 5.1449%；弃权 151,360 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.2571%。
7.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及
相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 243,841,371 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7010%；反对
3,041,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2310%；弃权 167,860 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0680%。
其中，中小投资者表决结果：同意 55,665,854 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持股份的 94.5492%；反对 3,041,260 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 5.1656%；弃权 167,860 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.2852%。
6
8.《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意 29,881,454 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.4244%；反对
2,999,860 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.0778%；弃权 164,450 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.4978%。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,602,557 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持股份的 89.7152%；反对 2,999,860 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 9.7502%；弃权 164,450 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.5346%。
9.《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 244,108,871 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8093%；反对
2,729,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1046%；弃权 212,560 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0861%。
其中，中小投资者表决结果：同意 55,933,354 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持股份的 95.0036%；反对 2,729,060 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 4.6353%；弃权 212,560 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.3611%。
10.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 243,944,071 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7425%；反对
2,948,960 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1936%；弃权 157,460 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0639%。
其中，中小投资者表决结果：同意 55,768,554 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持股份的 94.7237%；反对 2,948,960 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 5.0088%；弃权 157,460 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.2675%。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票表决相结合的方式进行。
经本所律师验证，本次股东大会所审议的议案与会议通知中所列明的议案一致，未
出现对会议通知中所列明事项内容进行变更的情形，也没有新的议案提出。
上述议案经出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式逐
项进行了表决；其中，议案 1 至议案 10 均为特别决议议案并对中小投资者单独计票；
议案 1 至议案 5、议案 8 项涉及关联交易，关联股东华鲁控股集团有限公司、华鲁投资
发展有限公司予以回避表决。所有议案按《股东大会规则》《公司章程》规定的程序进
7
行计票、监票。网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权，
并由上证所信息网络有限公司负责统计表决结果。根据合并统计的表决结果，本次股东
大会所审议上述议案获有效通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作
指引》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股
东大会规则》《规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列
席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
8
