证券代码：600793             证券简称：宜宾纸业        公告编号：2025-006

                        宜宾纸业股份有限公司
              2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日

    (二)      股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼

四楼会议室。

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        165

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                111,397,267

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                62.9705


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次

会议，会议由董事邹燕女士主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司

法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》

的规定，合法有效。
    (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、     公司在任董事 6 人，出席 1 人，董事杨铭、严杰、罗大川、周在峰、

李宇轩因工作原因未能出席本次会议；其中周在峰、李宇轩为公司独立董事；

    2、     公司在任监事 7 人，出席 2 人，监事杨军、高革胜、徐虹、吴奥、

陈思遥因工作原因未能出席本次会议；

    3、     董事会秘书幸志敏出席；公司总经理吕延智、副总经理谢章红、财

务总监周明聪列席本次会议。

    二、    议案审议情况

    (一)    累积投票议案表决情况

    1、     关于增补董事的议案
                                                 得票数占出
                                                 席会议有效
 议案序号          议案名称          得票数                    是否当选
                                                 表决权的比
                                                  例（%）
                关于选举董事候选
    1.01        人李剑伟为公司非   110,810,892    99.4736         是
                 独立董事的议案


     (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                          同意          反对           弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01    关 于 选 举 董 事 5,823 90.8523
        候选人李剑伟       ,772
        为公司非独立
        董事的议案



    (三)    关于议案表决的有关情况说明

    公司增补董事的议案为累积投票逐项表决议案，获得出席会议有效表决权股

份总数的 1/2 以上通过。

    三、    律师见证情况
    1、   本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

    律师：杨婷婷、郑玮

    2、   律师见证结论意见：

    北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、

召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规

定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大

会的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。


                                           宜宾纸业股份有限公司董事会
                                                       2025 年 1 月 17 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议