宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告


证券代码：600793            证券名称：宜宾纸业                  公告编号：临 2025-012



                  宜宾纸业股份有限公司
          第十一届董事会第三十五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三

十五次会议于2025年1月26日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通
知已于2025年1月24日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事
7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会审议议案情况
    （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
    公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司正常生产经营范围内
发生的常规业务，符合公司日常生产经营活动和业务发展的实际需要，
交易价格参照市场行情价格进行定价，遵循了公平、公正、公开、自愿、
诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，尤其中小股东利益的情形。
    本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易
而对关联方形成重大依赖。
    本事项已经第十一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议
通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《宜宾纸业股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
    关联董事：李剑伟、杨铭、严杰对该议案进行了回避。
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    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2025 年 2 月 13 日，召开 2025 年第二次临时股东大会，具
体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜
宾纸业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                          宜宾纸业股份有限公司
                                                      董事会
                                             2025 年 1 月 28 日