证券代码：600802      证券简称：福建水泥       公告编号：2025-003



                     福建水泥股份有限公司
        关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会秘书辞职情况
    福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年2月21日
收到王振兴先生辞去董事会秘书的辞呈，王振兴先生为能在未来投入
更多的时间和精力聚焦于公司未来的发展，向董事会申请辞去董事会
秘书职务。王振兴先生辞去董事会秘书职务后，继续担任公司董事长、
党委书记。根据有关规定，该辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。
    二、董事会秘书聘任情况
    公司于 2025 年 2 月 21 日召开第十届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，党委会研
究，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈胜祥先生为公司董事
会秘书。
    陈胜祥先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验。其任职资格
符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书
的情形。陈胜祥先生的简历详见附件，联系方式如下：
    地址：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦；邮
编：350011。
    电话：0591-87617751
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    传真：0591-88561717
    邮箱:chensx311@163.com


    附：个人简历
    陈胜祥，男，1973 年出生，中共党员，大学本科学历，取得企业
法律顾问、法律职业资格、董事会秘书资格证书。现任福建水泥党委
副书记、总法律顾问。曾任福建省煤炭工业总公司办公室（政策法规
室）科员，福建省煤炭工业总公司政策法规处副科级职员、法律顾问
兼机关团支部书记、直属机关团委副书记，福建省煤炭工业（集团）
有限责任公司办公室（法律事务室）副主办科员、主任助理、法律顾
问、律师，福能集团法律事务室（律师事务部）一级主办科员、一级
主任科员、法律顾问、律师，福建联美建设集团有限公司党委副书记、
纪委书记、总法律顾问。
    陈胜祥未持有本公司股份，除在公司的任职关系外，与公司、公
司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的
董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资
格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。


    特此公告。
                                   福建水泥股份有限公司董事会
                                           2025 年 2 月 25 日




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