证券代码:600805         证券简称:悦达投资        编号：临 2025-003 号

                  江苏悦达投资股份有限公司
     关于对东台市东悦新能源科技有限公司增资
                      暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示:

     为支持东台市东悦新能源科技有限公司（以下简称“东悦新能
源公司”）建设 100MW/200MWh 共享储能电站项目，本公司全资子公司
江苏悦达储能科技有限公司（以下简称“悦达储能公司”）与悦达资

本（香港）有限公司（以下简称“悦达资本香港公司”）对东悦新能源
公司增资 6,900 万元。
     悦达资本香港公司为本公司控股股东间接控制的子公司，因此
与该关联人共同增资属于关联人共同投资，构成关联交易。
     本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。

     除已经股东大会审议的关联交易外，截至本次关联交易为止，
过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易
类别下标的相关的关联交易金额未占上市公司最近一期经审计净资

产绝对值 5%以上，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次交
易尚需履行国资部门备案程序。
    一、关联交易概述
    本公司全资子公司悦达储能公司与悦达资本香港公司对东悦新

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能源公司增资 6,900 万元，其中悦达储能公司按持股比例 70%增资
4,830 万元，悦达资本香港公司按持股比例 30%增资 2,070 万元，增

资采用现金方式，资金来源为自有资金，增资用途为建设
100MW/200MWh 共享储能电站项目。增资完成后，东悦新能源公司的注
册资本由人民币 900 万元增至 7,800 万元。

     二、关联方介绍
     （一）关联人关系介绍
     悦达资本香港公司为本公司控股股东间接控制的子公司，因此与

该关联人共同增资属于关联人共同投资，构成关联交易。
     （二）关联人基本情况
     悦达资本香港公司，商业登记号码：67398763，成立于 2017 年
3 月 15 日，注册地点：RM 3320-25, 33/F CHINA MERCHANTS, TOWER
SHUN TAK CTR, 200 CONNAUGHT RD CENTRAL, HONG KONG，经营范围：
金 融 服 务 等 。 悦 达 资 本 股 份 有 限 公 司 持 有 其 100% 股 份 ， 持 有
24,690,000 股普通股。悦达资本香港公司未被列为失信被执行人。
     截至 2024 年 12 月 31 日，悦达资本香港公司总资产 17.78 亿元，
所有者权益 1.79 亿元。2024 年 1-12 月实现营业收入 0.00 亿元，归
属于母公司所有者的净利润 0.26 亿元（数据未经审计）。
     三、东悦新能源公司基本情况
     东悦新能源公司，统一社会信用代码：91320981MAE6A2KEX2，成
立于 2024 年 11 月 29 日，注册地址：东台市弶港镇新海村四组 2 号，
法定代表人：周旻昊，注册资本：900 万元，经营范围：发电业务、
输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维
修和试验等。本公司全资子公司悦达储能公司持有其 70%股权，悦达
资本香港公司持有其 30%股权。东悦新能源公司未被列为失信被执行
                                     2
人。
       截至 2024 年 12 月 31 日，东悦新能源公司总资产 0 亿元，所有
者权益 0 亿元。2024 年 1-12 月实现营业收入 0 亿元，归属于母公司
净利润为 0 亿元（数据未经审计）。
    四、关联交易的主要内容
    甲方：悦达储能公司
    乙方：悦达资本香港公司

    丙方：东悦新能源公司
    （一）增资目的
    为支持东悦新能源公司投资建设共享储能电站项目，充分保障
项目建设质量和效率，助力公司转型发展。
    （二）增资金额及方式
    甲乙双方同意按照股权比例，共同以现金方式对丙方进行增

资，其中甲方增资4,830万元，乙方增资2,070万元。
    （三）甲方、乙方的权利与义务
    1.对丙方公司享有公司法及公司章程规定的股东权限，对丙方
经营管理享有知情权，有权查阅、复制公司财务会计报告等相关文
件。
    2.在股东会等决策机构中，按照各自股权比例行使表决权，对

涉及丙方重大事项进行决策。
    3.协助丙方办理增资相关手续，包括但不限于履行审批手续、
签署必要文件、提供相关资料等。
    4.遵守丙方公司章程和本协议相关规定。
    （四）丙方的权利与义务
    1.有权按照本协议约定接收甲方、乙方的增资款项，用于东台
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共享储能项目开发建设及公司日常经营。
    2.按照法定程序办理增加注册资本金的工商变更登记手续及其

他相关审批、备案手续，确保增资行为合法有效。
    （五）本协议自各方盖章之日起生效。
    五、关联交易的目的及对上市公司的影响

    为支持东悦新能源公司建设100MW/200MWh共享储能电站项目，本
公司全资子公司悦达储能公司拟与悦达资本香港公司对东悦新能源
公司进行增资。本次增资有利于公司进一步向“新能源、新材料、智

能制造”战略转型，加快建设新能源产业集群，促进公司做大做强。
    六、该关联交易应当履行的审议程序
    （一）独立董事专门会议审议情况
    2025 年 1 月 19 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第一次
会议，审议通过《关于对东台市东悦新能源科技有限公司增资暨关联
交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提请公司董事会审议，
独立董事认为本次增资符合公司的长期发展战略，能够进一步提高公
司核心竞争力，未有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    （二）董事会审议情况
    2025 年 1 月 19 日，公司召开第十二届董事会第三次会议，审议
通过《关于对东台市东悦新能源科技有限公司增资暨关联交易的议
案》，关联董事张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮回避了表决，表决结果
同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    （三）本次交易无需提交股东大会审议。
    七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况



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    从年初至本次公告披露日，公司与悦达资本香港公司累计发生的
关联交易金额为 0 元。本次交易前 12 个月内公司与同一关联人发生

关联交易（日常关联交易除外）事项的进展情况：
    2024 年 3 月 19 日，公司全资子公司江苏悦达低碳科技发展有限
公司与关联人江苏悦达创业投资有限公司共同设立盐城悦祥新能源

发展有限公司，其中江苏悦达低碳科技发展有限公司认缴出资 400 万
元，持股比例 80%，不存在未按合同条款如期履约的情形。
    2024 年 6 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审

议通过《关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》（详见公告：临 2024－021 号、临 2024-025 号）。截至
目 前 ， 公司 已收到 应 收 上海 悦达智 行 汽 车服 务有限 公 司 往来 款
9,454.37 万元及全部股权转让价款，不存在未按合同条款如期履约
的情形。
    2024 年 10 月 25 日，公司召开第十一届董事会第三十七次会议，
审议通过《关于江苏悦达低碳科技发展有限公司购买办公楼暨关联交
易的议案》（详见公告：临 2024-037 号）。截至目前，关联交易合同
已签署并支付相关交易款项，不存在未按合同条款如期履约的情形。
    2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审
议通过《关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关
联交易的议案》（详见公告：临 2024－044 号、临 2024-047 号）。截
至目前，已签署增资协议并支付相关增资款，不存在未按合同条款如
期履约的情形。
    2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审
议通过《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联

                                  5
交易的议案》（详见公告：临 2024－045 号、临 2024-047 号）。截至
目前，已签署相关协议，不存在未按合同条款如期履约的情形。

    2024 年 12 月 20 日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审
议通过《关于对盐城悦祥新能源发展有限公司增资暨关联交易的议案》
（详见公告：临 2024-050 号）。截至目前，正在办理签署协议手续，

不存在未按合同条款如期履约的情形。
    特此公告。




                                     江苏悦达投资股份有限公司
                                              2025 年 1 月 20 日




       报备文件
       1.经与会董事签字确认的董事会决议
       2.独立董事过半数同意的证明文件




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