股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：2025-001


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     2025 年 1 月 24 日，公司第十届董事会第三十四次会议在马钢办
公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔
先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规
定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）同意关于向全资子公司增资的议案。
     具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于
向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-003）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董
事会战略与可持续发展委员会会议审议通过。
     （二）批准公司 2025 年第一次临时股东大会议程。
     该股东大会将于 2025 年 2 月 25 日（星期二）下午 1:30 在安徽
省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另
行发出的股东大会通知。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。
                                         马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2025 年 1 月 24 日


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