证券代码：600851/900917      证券简称：海欣股份/海欣B股     公告编号：2025-004



                     上海海欣集团股份有限公司
               第十一届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定；
    （二）公司补选董事经股东大会选举产生后，于当日召开本次会议，并于现场发
放会议资料；为保证董事会和生产经营工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》和
《公司董事会议事规则》有关规定，主持人已在会议上就本次会议豁免通知时限作出
了说明；
    （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯方式在上海市松江区
洞泾镇长兴路 688 号 3 楼公司会议室召开；
    （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人，其中董事龚浩先生以通
讯方式参会；
    （五）本次董事会会议由俞锋先生主持，全体监事列席会议、高管列席会议。



    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董
事会董事长的议案》

    全体董事选举邓海滨先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过
之日起至公司第十一届董事会任期届满之日。



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       （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司补选第十一届董
事会专门委员会成员的议案》

    公司 2025 年 1 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东大会已补选邓海滨先生为
公司第十一届董事会非独立董事，为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，根
据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意补选邓海滨先生为公司董事会
战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司
第十一届董事会任期届满之日。
    补选完成后，公司第十一届董事会专门委员会成员构成具体如下：
    1. 董事会战略委员会
    人数：5 人
    成员构成：邓海滨、俞锋、夏源、黎传国、杨昊，其中主任委员由邓海滨先生担
任。

    2. 董事会审计委员会
    人数：3 人
    成员构成：李志军、童骏、龚浩，其中主任委员由李志军先生担任。

    3. 董事会提名委员会
    人数：3 人
    成员构成：何胜友、李志军、邓海滨，其中主任委员由何胜友先生担任。

    4. 董事会薪酬与考核委员会
    人数：3 人
    成员构成：童骏、何胜友、黎传国，其中主任委员由童骏先生担任。


    特此公告。




                                                     上海海欣集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                           2025 年 1 月 24 日



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