证券代码：600866    证券简称：星湖科技    公告编号：临 2025-001


         广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
                   董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十

一届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 18 日发出会议通知，2025 年

1 月 24 日在广东省肇庆市端州区工农北路 67 号本公司会议室以现场

结合通讯的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

其中，董事李永生、卢馨、刘衡以通讯方式参加本次会议。会议由董

事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议，

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会

议决议有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议表决，通过了《关于实施 3500 吨核苷、核苷酸

产品技改项目的议案》的议案。



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    基于公司战略发展的需求，推动产业战略发展，公司全资子公司

肇东星湖生物科技有限公司（以下简称“肇东公司”）实施本技改项

目。肇东公司以自筹资金投资 16,729 万元，在黑龙江省绥化市肇东

公司厂区内就现有场地进行技术改造及新增相应设备设施，实施 3500

吨核苷、核苷酸产品技改项目，项目总周期 16 个月，本技改项目实

施完成后将进一步提升公司核苷酸产品竞争力。

    为合规、高效地完成项目实施工作，董事会授权公司管理层或指

定实施单位项目负责人根据有关法律法规规定，全权办理本次技改项

目的具体实施事项，签署相关文件，包括但不限于项目方案的制定与

实施、项目向各级行政主管部门的申报文件、招标建设、签订与项目

建设相关的重大合同和文件，以顺利推进项目的实施。

    表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

                                  2025 年 1 月 25 日




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