证券简称：凯盛新能       证券代码：600876        编号:临 2025-02 号


                 凯盛新能源股份有限公司
           关于独立董事任期届满离任的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事张
雅娟女士自 2019 年 3 月 4 日起担任公司独立董事至今任期届满。根
据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上
市公司连续任职时间不得超过六年。为此，张雅娟女士于 2025 年 3
月 3 日任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会合规委员会主
任委员、审计（或审核）委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务，
亦不担任公司其他任何职务。
    截至本公告披露日，张雅娟女士未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。张雅娟女士离任不会导致公司董事会成员人
数低于法定最低人数，且公司独立董事占董事会人数的比例依然符合
《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。
    张雅娟女士确认与公司董事会无任何意见分歧，且无有关离任的
任何其他事项须提请公司股东注意。张雅娟女士在担任公司独立董事
期间，秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，为公司
的规范治理和健康发展发挥了积极作用。董事会谨此对张雅娟女士任
职期间所做重要贡献表示衷心感谢。
    经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，张雅娟女士离任
后，独立董事范保群先生出任董事会合规委员会主任委员及董事会审
计（或审核）委员会委员；独立董事陈其锁先生出任董事会薪酬与考
核委员会委员。

    特此公告。
凯盛新能源股份有限公司董事会
         2025 年 3 月 3 日