证券代码：600888                证券简称：新疆众和        编号：临 2025-004 号

债券代码：110094                债券简称：众和转债



                         新疆众和股份有限公司
                 第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件、送达方式向第十届董

事会董事候选人发出了召开公司第十届董事会第一次会议的通知，并于 2025 年 1 月 6

日公司 2025 年第一次临时股东大会结束后，在本公司文化馆二楼会议室以现场结合

通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。全体董事一致推

举孙健先生主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况：

       （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    同意选举孙健先生为公司第十届董事会董事长，任期三年。孙健先生简历详见附

件。

       （二）审议通过了《关于确定公司第十届董事会战略委员会、董事会审计委员会、

董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    同意选举孙健董事、刘相法独立董事、熊慧独立董事、张新董事、刘志波董事为

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公司第十届董事会战略委员会委员，孙健董事为主任委员。

    同意选举姚曦独立董事、王林彬独立董事、张新董事为公司第十届董事会审计委

员会委员，姚曦独立董事为主任委员。

    同意选举刘相法独立董事、熊慧独立董事、孙健董事为公司第十届董事会提名委

员会委员，刘相法独立董事为主任委员。

    同意选举王林彬独立董事、姚曦独立董事、刘志波董事为公司第十届董事会薪酬

与考核委员会委员，王林彬独立董事为主任委员。

    （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    经公司董事长孙健先生提名，并经公司董事会提名委员会对其任职资格进行审

查，公司聘任孙健先生为公司总经理，任期三年。

    （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    经公司总经理孙健先生提名，公司聘任边明勇先生、陈长科先生、杨世虎先生、

吴斌女士、郭万花女士、马斐学先生、马冰先生、薛冰先生为公司副总经理；聘任陆

旸先生为公司财务总监，上述人员任期三年。上述人员简历详见附件。

    上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，认为：

    1、经审查，上述人员均不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任公司高级管

理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措

施；未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受到中国

证监会行政处罚、上海证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。

    2、经审查，上述人员均具有丰富的工作经验，其教育背景、工作经历、身体状

况均能够胜任公司高级管理人员的要求。


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    聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过，认为：

    陆旸先生从事财务工作多年，具有会计师职称，具有丰富会计专业知识与经验，

其教育背景、工作经历、身体状况均能够胜任公司财务总监的要求。

    （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    经公司董事长孙健先生提名，并经公司董事会提名委员会对其任职资格进行审

查，公司聘任刘建昊先生为董事会秘书，任期三年。刘建昊先生简历详见附件。

    （六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    根据工作需要，公司董事会聘任朱莉敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘

书工作，任期三年。朱莉敏女士简历详见附件。



    特此公告。



                                           新疆众和股份有限公司董事会

                                               2025 年 1 月 7 日



       报备文件

    1、新疆众和股份有限公司第十届董事会第一次会议决议

    2、新疆众和股份有限公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次临时会议决议

    3、新疆众和股份有限公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次临时会议决议




                                       3
    附件：

    1、孙健：男，汉族，58 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师职称。现任公

司董事长、总经理。

    孙健先生持有公司股票 1,085,000 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、

实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

    2、边明勇：男，汉族，46 岁，中共党员，本科学历，中级经济师，高级物流师。

现任公司职工董事、副总经理。

    边明勇先生持有公司股票 738,900 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、

实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

    3、陈长科：男，汉族，53 岁，中共党员，研究生学历，中级工程师。现任公司

副总经理。

    陈长科先生持有公司股票 442,000 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、

实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

    4、杨世虎：男，汉族，50 岁，中共党员，本科学历，高级营销师。现任公司副

总经理。

    杨世虎先生持有公司股票 442,000 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、

实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

    5、吴斌：女，汉族，54 岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任公司副

总经理。

    吴斌女士持有公司股票 504,000 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实

际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

    6、郭万花：女，汉族，56 岁，中共党员，本科，高级工程师。现任公司副总经

理。

    郭万花女士持有公司股票 571,700 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、

实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。


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    7、马斐学：男，汉族，43 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任公司

副总经理。

    马斐学先生持有公司股票 140,000 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、

实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

    8、马冰：男，汉族，52 岁，中共党员，本科学历，正高级工程师。现任公司副

总经理。

    马冰先生持有公司股票 250,300 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实

际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

    9、薛冰：男，汉族，41 岁，中共党员，本科学历，高级经济师。现任公司副总

经理。

    薛冰先生持有公司股票 120,000 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实

际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

    10、陆旸：男，汉族，49 岁，中共党员，研究生学历，会计师。现任公司董事、

财务总监。

    陆旸先生持有公司股票 454,900 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实

际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

    11、刘建昊：男，汉族，44 岁，中共党员，本科学历，注册会计师。现任公司董

事会秘书。

    刘建昊先生持有公司股票 454,900 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、

实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

    12、朱莉敏：女，汉族，35 岁，中共党员，研究生学历，中级经济师。现任公司

证券事务代表、证券部部长。




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