证券代码：600888               证券简称：新疆众和        编号：临 2025-006 号

债券代码：110094               债券简称：众和转债



                      新疆众和股份有限公司
      第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件、送达方式向公司各位

董事发出了召开公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议的通知，并于 2025 年 1 月

17 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会

议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《公司关于对外投资暨关联交易的议案》。

    表决结果：同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、张新、黄汉杰回避表决）

    （具体内容详见临 2025-007 号《新疆众和股份有限公司关于对外投资暨关联交易

的公告》）

    （二）审议通过了《公司关于 2025 年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》。

    表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见临 2025-008 号《新疆众和股份有限公司关于 2025 年度开展套期

保值及远期外汇业务的公告》）

    （三）审议通过了《新疆众和股份有限公司关于开展套期保值及远期外汇业务的

                                       1
可行性分析报告》。

    表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于开展套期保值及远期外汇业务的可

行性分析报告》）

    （四）审议通过了《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见临 2025-009 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2025 年第二次

临时股东大会的通知》）

    上述第（二）项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                          新疆众和股份有限公司董事会

                                              2025 年 1 月 18 日



       报备文件

    新疆众和股份有限公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议




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