证券代码：600905      证券简称：三峡能源        公告编号：2025-003


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
   第二届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第三十二次会议于 2025 年 1 月 26 日以书面签署决
议的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式
发出。本次会议应参会表决董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议
的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。与会董事以记名投票方式表决，形成决议如下：
     审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
     同意聘任王忠亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会届满时止。
     具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-
004）。
     本议案经提名委员会审议通过。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                  1
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
          2025 年 1 月 26 日




              2