证券代码：600905        证券简称：三峡能源       公告编号：2025-006


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
   第二届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第三十三次会议于 2025 年 2 月 27 日在北京以现场会
议方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 17 日以电子邮件方式发
出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司部分监
事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长
主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
     一、审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》
     本议案经审计与风险管理委员会审议通过。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过《关于公司<2024 年度法治合规工作总结报告>
的议案》
     本议案经审计与风险管理委员会审议通过。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、审议通过《关于公司<2024 年度内部审计工作报告>的

                                  1
议案》
    本议案经审计与风险管理委员会审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审阅通过《关于 2024 年下半年公司董事会授权行权及
执行情况的报告》
    全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
    六、审阅通过《关于 2024 年下半年公司董事会决议执行情
况的报告》
    全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
    七、审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》
    全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
    特此公告。




             中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                       2025 年 2 月 27 日




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