证券代码：600929       证券简称：雪天盐业     公告编号：2025-003


                 雪天盐业集团股份有限公司
             第五届董事会第三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

法律责任。


    一、董事会会议召开情况
       雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第
三次会议于 2025 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025
年 1 月 10 日以电话和邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决
的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长马天毅先生主持，
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有
效。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部
分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公
司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限
售期解除限售条件已经成就且限售期即将届满，本次符合解除限售条件
成就的激励对象共 19 人，可解除限售的限制性股票数量合计为
546,002 股、约占目前公司总股本的 0.03%。根据公司 2021 年第二次
临时股东大会对董事会的授权，公司将对符合解除限售条件的激励对
象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第
二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-005）。
    公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议已审议通
过了该议案。
    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （二）审议通过了《关于终止衡阳压缩空气储能项目前期工作并启
动项目核销的议案》

    公司决定停止衡阳百兆瓦级盐穴压缩空气储能创新示范项目
建设，并按照相关程序办理清算注销手续，具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资进
展的公告》（公告编号：2025-006）。
    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （三）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，
最大限度地保障投资者的合法权益，提高募集资金使用效率，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所股票上市规则（2024 年修订）》等法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，特对公司《募集资金管理制度》予以修订。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司募集资金管理制度》。
    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （四）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    本次调整后的组织架构为：党群综合部（党委办、总经办）、人
力资源部（干部部）、战略管理部、企业管理部、生产管理部（安全
环保部）、市场（品牌）管理部、科技创新部（总工办、技术委员会
办公室）、财务管理部、法务证券部（董事会办公室）、审计（内控）
部10个部门。
    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                雪天盐业集团股份有限公司董事会
                                               2025 年 1 月 16 日