证券代码：600958       证券简称：东方证券       公告编号：2025-003

                   东方证券股份有限公司
           第六届董事会第三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
次会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于
2025 年 2 月 7 日以电子邮件和专人送达方式发出，2025 年 2 月 14 日
完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 15 人，实际表决
董事 15 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《公
司董事会议事规则》等有关规定。
    一、审议通过《公司 2024 年度经营工作报告》
    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于公司 2025 年度资产负债配置、业务规模及
风险控制计划的议案》
    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于修订<公司合规管理有效性评估实施办法>
的议案》
    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于修订<公司内部控制评价实施办法>的议案》
    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于修订<公司内部审计工作制度>的议案》
    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次董事会第二、三项议案已经董事会合规与风险管理委员会全
体成员审议通过，第四、五项议案已经董事会审计委员会全体成员审
                                  1
议通过。

   特此公告。


                    东方证券股份有限公司董事会
                              2025 年 2 月 14 日




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