证券代码：600969     证券简称：郴电国际     公告编号：2025-004

            湖南郴电国际发展股份有限公司
          第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第二次会议通知于 2025 年 1 月 12 日以书面和通讯方式送达全体
董事，会议于 2025 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议应出席董事 7

名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并投票表决，
通过了《关于制定<郴电国际市值管理制度>的议案》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《郴电国际市值管理制度全文》。

    特此公告。




                         湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
                                      2025 年 1 月 15 日