证券代码：600976            证券简称：健民集团        公告编号：2025-001

                    健民药业集团股份有限公司
       第十届董事会第三十二次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    健民药业集团股份有限公司于 2025 年 1 月 9 日发出召开第十届董事会第三十二
次会议的通知，并于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决
的董事 9 人,实际参与表决的董事 8 人（何勤先生因身体健康原因未能参与表决），
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

    1、关于对外捐赠的议案
    同意：8 票      弃权：1 票   反对：0 票
    何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
    公司或下属子公司拟向中国人口福利基金会捐赠价值约 100 万元的药品，用于
西藏地震受灾群众救助，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于对
外捐赠的公告》。
    特此公告。


                                                  健民药业集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                    二○二五年一月十四日