证券代码：601000          证券简称：唐山港       公告编号：临2025-002


                   唐山港集团股份有限公司
                 八届六次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届六次监事会会议于 2025 年
2 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件和
书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议
的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章
程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港（山西）物流有限公
司 100%股权暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次交易有利于进一步优化公司产业结构、整合资源，更好聚
焦港口主业发展，提升公司的核心竞争力和整体盈利能力，符合公司的发展需要
和全体股东的根本利益。本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限
公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》。

    特此公告。


                                                 唐山港集团股份有限公司
                                                        监    事    会
                                                       2025 年 2 月 19 日

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