证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－003
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东会审议：是
●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中
进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的
依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月
15 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年
度日常关联交易的议案》，关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回
避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。公司于同日召开第八届监
事会第八次会议审议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易
的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。
2.在提交公司董事会会议审议前，该项议案已经公司第八届董事会独
立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度
日常关联交易的议案》。独立董事专门会议认为：经审慎核查，公司 2025
年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要，遵循平等、
自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益，
特别是中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性构成影响，不会对关
联方形成依赖。
3.公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于
预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额及类别
根据公司生产经营需要，公司 2025 年度预计与关联方发生的购销、服
务类日常关联交易总额为 653,977.06 万元，具体如下：
单位：万元
交易类别 关联方 2024 年全年预计发生额 2025 年预计发生额
煤业集团及下属其他子公司 18,975.16 12,625.48
采购商品 晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂 26,332.44 30,000.00
同受晋能控股集团控制其他公司 13,029.83 14,333.22
小计 58,337.43 56,958.70
煤业集团及下属其他子公司 11,465.44 11,417.60
采购燃料动力
晋能控股煤业集团电业大同有限公司 34,197.92 34,264.00
小计 45,663.36 45,681.60
煤业集团及下属其他子公司 48,250.64 69,322.39
采购劳务/服务
同受晋能控股集团控制的其他公司 17,302.77 16,201.44
小计 65,553.41 85,523.83
煤业集团及下属其他子公司 37,326.24 60,106.25
晋能控股煤业集团物流有限公司 20,568.81 30,265.00
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司 145,000.00 180,592.00
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司 33,200.11 23,540.00
销售商品
晋控电力山西煤炭配售有限公司 101,940.96 73,000.00
晋控（上海）煤炭销售有限公司 14,120.75 13,451.00
同受晋能控股集团控制其他公司 - 3,363.00
山西煤炭物流发展有限公司 18,718.47 10,088.00
小计 370,875.34 394,405.25
煤业集团及下属其他子公司 86.88 275.00
提供劳务
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司 8,991.81 8,467.92
小计 9,078.69 8,742.92
关联租赁
煤业集团及下属子公司
（资产租入） 16,683.19 16,493.19
关联委托管理 煤业集团及下属其他子公司 1,796.41 695.57
大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司 44,540.00 44,540.00
小计 46,336.41 45,235.57
关联资金拆借利息 晋能控股煤业集团 4,089.37 936.00
小计 4,089.37 936.00
总计 616,617.20 653,977.06
注:1、公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之
间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。
二、关联方及关联方介绍
1、本企业的母公司情况
母公司对本 母公司对本企
统一社会信用
母公司名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本(元) 企业的持股 业的表决权比
代码
比例(%) 例(%)
晋能控股煤
其他有限 山西省 煤炭生产 911400006021
业集团有限 李建光 17,034,641,600.00 57.46 57.46
责任公司 大同市 及销售 61688N
公司
2、 本企业的子公司情况
持股比
子公司全称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本(元) 统一社会信用代码
例(%)
大同市南
同煤大唐塔山煤矿 其他有限责 煤炭生产及
郊区杨家 王磊 2,072,540,000.00 72.00 91140000764654266N
有限公司 任公司 销售
窑村
有限责任公
大同市南
晋控煤业金宇高岭 司（自然人投 建材生产及
郊区塔山 王鹏权 263,157,800.00 100.00 911402006666371714
土山西有限公司 资或控股的 销售
工业园区
法人独资）
有限责任公 大同市南
大同煤矿同塔建材 建材生产及
司(国有控 郊区塔山 曹伟 90,000,000.00 86.67 91140211680215178E
有限责任公司 销售
股) 工业园区
内蒙古自
治区鄂尔
内蒙古同煤鄂尔多
其他有限责 多斯市东
斯矿业投资有限公 谢侃 矿业投资 1,200,000,000.00 51.00 91150602676937960W
任公司 胜区达拉
司
特 南 路
102 号
有限责任公
大同市南
晋控煤业金鼎活性 司（非自然人
郊区泉落 刘泽 煤化工 354,000,000.00 100.00 9114020005625697X0
炭山西有限公司 投资或控股
路南
的法人独资）
3、 本企业的其他关联方情况
注册资本
企业名称 企业（机构）类型 法定代表人 企业地址 主营范围 与公司关系
（万元）
山西示范区南中环
山西省国有资本运 有限责任公司（国 国有资本运营管理；省政府授权开展的其
洪强 5,000,000.00 街 426 号国际金融 最终控制方
营有限公司 有独资） 他业务。
中心 6 栋 18 至 21 层
以自有资金对外投资；资产管理；矿产资
晋能控股集团有限 山西省大同市平城 煤业集团控
其他有限责任公司 李国彪 5,000,000.00 源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭的运
公司 区太和路 股股东
输和销售；煤炭批发经营等
普通货物仓储及物流信息服务；煤炭信息
山西综改示范区太
有限责任公司（非 咨询服务；煤炭、焦炭、矿产品、化工产
山西煤炭物流发展 原唐槐园区武洛街 同受晋能控
自然人投资或控股 仵施理 10,000.00 品（不含危险品）、钢材、煤炭洗选附属
有限公司 16 号锦绣大厦 532 股控制
的法人独资） 产品、铝矾土矿石、生铁、矿山机械设备
室
及配件的销售等
山西煤炭运销集团
大同市左云县马道 同受晋能控
簸箕掌煤业有限责 其他有限责任公司 杨吉山 2,000.00 煤炭开采
头乡黄家店村 股控制
任公司
晋能控股煤业集团
大同市云冈区窑子
同忻煤矿山西有限 其他有限责任公司 徐新华 101,850.00 煤矿开采、煤炭洗选、煤炭销售。 联营企业
坡村南
公司
矿山机械制造;矿山机械销售;电气设备
销售;电气设备修理;普通机械设备安装
晋能控股装备制造 有限责任公司分公 服务;技术服务、技术开发、技术咨询、
山西省大同市云冈 同受煤业集
集团大同机电装备 司（自然人投资或 张培军 - 技术交流、技术转让、技术推广;机械设
区新泉街 团控制
有限公司中央机厂 控股的法人独资） 备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;通
用设备修理;通用设备制造（不含特种设
备制造）。
注册资本
企业名称 企业（机构）类型 法定代表人 企业地址 主营范围 与公司关系
（万元）
电力供应（凭有效许可证经营）配电网投
晋能控股煤业集团 大同市云冈区新平 资与运营、清洁能源开发与应用、电力技 同 受 煤 业 集
其他有限责任公司 贾智山 3,148.00
电业大同有限公司 旺救护街 术咨询和技术服务、转供电管理；电力设 团控制
备、仪器仪表修理校验；电力设施销售
建设工程施工；电气安装服务；特种设备
安装改造修理；矿产资源勘查；劳务派遣
服务；职业中介活动；普通机械设备安装
晋能控股煤业集团 有限责任公司（非 服务；通用设备修理；专用设备修理；电
大同市云冈区新平 同受煤业集
宏泰矿山工程建设 自然人投资或控股 冯月新 11,000.00 气设备修理；机械设备租赁；矿山机械销
旺救护街 53 号 团控制
大同有限公司 的法人独资） 售；金属制品销售；金属材料销售；铸造
用造型材料销售；建筑材料销售；电气设
备销售；机械电气设备销售；金属链条及
其他金属制品制造
大同力泰机械有限 山西省大同市云冈 煤矿及普通机械制造修理、机械配件加工 同 受 煤 业 集
其他有限责任公司 章明旺 1,150.00
公司 区西花园 等 团控制
中国（河北）自由贸
有限责任公司（非 易试验区曹妃甸片
晋控唐山曹妃甸区 同受煤业集
自然人投资或控股 张岩军 5,000.00 区曹妃甸区置业道 5 煤炭(无储存）销售
煤炭销售有限公司 团控制
的法人独资） 号港口贸易大厦 B
座 7002 室
晋能控股煤业集团 有限责任公司（国 山西省大同市开发 同受煤业集
陈海明 30,000.00 煤炭批发经营等
物流有限公司 有独资） 区云州街 1173 号 团控制
有限责任公司（非 内蒙古自治区鄂尔
内蒙古同煤朔矿煤 同受煤业集
自然人投资或控股 袁存贵 5,000.00 多斯市东胜区嘉泰 煤炭及制品销售，装卸搬运等
炭运销有限公司 团控制
的法人独资） 经济大厦 9 楼 906 室
注册资本
企业名称 企业（机构）类型 法定代表人 企业地址 主营范围 与公司关系
（万元）
有限责任公司（非 河北省秦皇岛市北
晋控秦皇岛煤炭销 同受煤业集
自然人投资或控股 张岩军 5,000.00 戴河区海宁路 225 煤炭制品销售
售有限公司 团控制
的法人独资） 号 2018 房间
有限责任公司（非
晋控电力山西煤炭 山西省大同市云冈 同受煤业集
自然人投资或控股 谷向春 10,000.00 煤炭销售
配售有限公司 区口泉乡榆林村 团控制
的法人独资）
有限责任公司（非
晋控（上海）煤炭 上海市虹口区吴淞 同受煤业集
自然人投资或控股 李琮 5,000.00 销售煤炭及制品
销售有限公司 路 218 号 2303A 室 团控制
的法人独资）
晋能控股煤业集团 山西省大同市云冈
煤炭洗选；煤炭及制品销售；专用设备修 同 受 煤 业 集
大地选煤工程（大 其他有限责任公司 吴广明 1,000.00 区口泉乡落里湾村
理等 团控制
同）有限责任公司 11 号
晋能控股煤业集团 煤炭洗选加工；煤矿设备安装、维修及自
同受煤业集
白洞矿业大同有限 其他有限责任公司 霍利杰 2,693.00 大同市矿区白洞街 有设备租赁；煤矿设备及材料、配件销售
团控制
公司 等
控股关系说明：
山西省国有资本运营有限公司 90% 晋能控股集团有限公司 65.17% 晋能控股煤业集团有限公司 57.46% 晋能控股山西煤业股份有限公司
三、定价政策及依据
公司日常关联交易定价以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循
公平合理原则，具体定价政策及依据见公司与控股股东晋能控股煤业集团
有限公司（以下简称“煤业集团”）签订的《综合服务协议》以及公司与
关联方之间签署的具体业务协议。
四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响
公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有
利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与晋能控
股集团及煤业集团的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的
原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对晋能控股集团及煤业
集团形成较大的依赖。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事专门会议决议。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二五年一月十六日