证券代码：601003            证券简称：柳钢股份     公告编号：2025-001

                       柳州钢铁股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 809

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        259

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                232,000,677

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                35.5922



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书石柳元女士出席会议，其他高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于子公司增资暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                         （%）                  （%）

   A股       228,178,396 98.3524 2,801,921               1.2077 1,020,360       0.4399




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称            同意          反对            弃权
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于子公司增     11,73 75.4241 2,801 18.0153 1,020      6.5606
         资暨关联交易     0,708          ,921           ,360
         的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明
无


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所

律师：段守勤、段传波

2、 律师见证结论意见：

见证律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资
格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法
规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

                                          柳州钢铁股份有限公司董事会
                                                      2025 年 1 月 15 日


     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议