证券代码：601018      证券简称：宁波港   公告编号：临 2025-008

债券代码:175812       债券简称: 21 宁港 01


                  宁波舟山港股份有限公司
     关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



     重要内容提示：
      股东大会召开日期：2025年3月7日

      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
     一、 召开会议的基本情况

     (一) 股东大会类型和届次
     2025 年第一次临时股东大会
     (二) 股东大会召集人：董事会

     (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
     (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

     召开的日期时间：2025 年 3 月 7 日       09 点 30 分
     召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议
室

                                 1
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日
                       至 2025 年 3 月 7 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
 二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                 投票股东类型
 序号                 议案名称
                                                   A 股股东
非累积投票议案
1        关于宁波舟山港股份有限公司间接控股            √
         股东延期履行同业竞争承诺的议案
累积投票议案
2.00     关于选举董事的议案                     应选董事（1）人

                                 2
2.01      关于选举滕亚辉先生为宁波舟山港股份                  √
          有限公司第六届董事会董事候选人的议
          案


    1、    各议案已披露的时间和披露媒体

   上述相关议案的详细情况，请见公司于 2025 年 2 月 19 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》《中国证券
报》《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。
    2、 特别决议议案：无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.00
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

       应回避表决的关联股东名称：宁波舟山港集团有限公司、上海
国际港务（集团）股份有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。
    (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股

                                  3
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。

    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
  股份类别       股票代码         股票简称     股权登记日
      Ａ股         601018             宁波港     2025/2/28
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身
份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东
                              4
代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表
授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

    （二）登记时间：2025 年 3 月 5 日上午 8:30-11:30，下午 1:30-
4:00，逾期不予受理。
    （三）登记地点：公司董事会办公室。

    六、 其他事项
    （一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东
代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股

东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书
出席会议。
    （二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并
携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    （三）与会股东交通和住宿费用自理。
    （四）会议联系方式：
    1、地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场宁波
舟山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315042）
    2、联系人：杨强        电话：0574-27686159
    传真：0574-27687001


    特此公告。




                                   宁波舟山港股份有限公司董事会

                                              2025 年 2 月 19 日

                               5
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明



 报备文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议
2、公司第六届监事会第十一次会议决议




                             6
附件 1：授权委托书


                       授权委托书

宁波舟山港股份有限公司：
     兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席

2025 年 3 月 7 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。
委托人持普通股数：

委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称                    同意       反对     弃权

1     关于宁波舟山港股份有限公司间
      接控股股东延期履行同业竞争承
      诺的议案



序号 累积投票议案名称                            投票数

2.00 关于选举董事的议案

2.01 关于选举滕亚辉先生为宁波舟山港股
     份有限公司第六届董事会董事候选人
     的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                    委托日期：      年    月   日




                               7
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。




                                 8
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会

候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下
每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一

股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某
股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董
事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股

的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根
据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，
也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议
案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进
行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，
独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投
票表决的事项如下：

     累积投票议案

     4.00 关于选举董事的议案                投票数

     4.01 例：陈××

     4.02 例：赵××

     4.03 例：蒋××

     …… ……

                               9
       4.06 例：宋××

       5.00 关于选举独立董事的议案              投票数

       5.01 例：张××

       5.02 例：王××

       5.03 例：杨××

       6.00 关于选举监事的议案                  投票数

       6.01 例：李××

       6.02 例：陈××

       6.03 例：黄××



    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累
积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票
的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决
权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意
组合分散投给任意候选人。
    如表所示：

                                         投票票数
序号        议案名称
                           方式一      方式二    方式三    方式…

4.00 关于选举董事的议         -          -          -        -
       案

4.01 例：陈××             500         100        100

4.02 例：赵××              0          100         50

                                  10
4.03 例：蒋××   0        100   200

…… ……         …       …    …

4.06 例：宋××   0        100   50




                      11