证券代码：601019   证券简称：山东出版   公告编号：2025-002


              山东出版传媒股份有限公司
              关于变更董事会秘书的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。




    一、公司原董事会秘书辞职情况
    山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到公司董事会秘书薛严丽女士申请辞去公司董事会秘书
职务的书面辞职报告书。因工作调整原因，薛严丽女士不再担任
公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，薛严丽女士将继
续担任公司党委委员、副总经理职务。
    薛严丽女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、忠实履
职，公司及公司董事会对薛严丽女士在任董事会秘书期间为公司
发展做出的贡献表示衷心感谢！
    二、公司董事会秘书聘任情况
    为保证公司董事会工作的正常开展，经公司董事长刘文强先
生提名，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第一
次会议审议任职资格后，公司于 2025 年 1 月 17 日召开第四届董
事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》，同意聘任李晓冰先生（简历详见附件）为公司
董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
    李晓冰先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职
培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业
知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、上海
证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书
的情形。
    特此公告。


                          山东出版传媒股份有限公司董事会
                                         2025 年 1 月 18 日
附件：



                   李晓冰先生简历


    李晓冰，男，汉族，山东禹城人，1971 年 9 月生，中国国
籍，无境外居留权，中共党员，大学学历，工商管理硕士。历任
山东教育出版社计划财务科副科长、数字与电子音像室副主任、
经营管理部主任；山东出版集团有限公司基本建设办公室一级科
员；山东新源文化置业有限公司副总经理、山东出版集团有限公
司基本建设办公室副主任；2019 年 3 月至今任山东出版传媒股
份有限公司企业管理部主任；2022 年 10 月至今兼任山东出版新
铧教育咨询有限公司董事。