证券代码：601033        证券简称：永兴股份            公告编号：2025-001

             广州环投永兴集团股份有限公司
        第一届董事会第二十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
   广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十五次会议通知于2025年1月7日以电子邮件方式发出，并于2025年1月10日以现
场会议方式召开。本次会议由公司董事张雪球先生主持，应当出席董事6名，实
际出席董事6名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于收购忻州市洁晋发电有限公司41%股权的议案》
   具体内容详见公司于2025年1月11日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于收购忻州市洁晋发电有限公司41%股权的公告》（公告编号：2025-002）。
   表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
   特此公告。




                                      广州环投永兴集团股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 11 日




                                  1