新疆宝地矿业股份有限公司董事会
      关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

    新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股

份及支付现金的方式购买新疆葱岭能源有限公司87%股权并募集配套资
金（以下简称“本次交易”）。
    董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

    1、公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必
要且充分的保密措施，参与项目商议的人员仅限于公司少数核心人员，
限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。

    2、公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关
环节严格遵守了保密义务。
    3、公司严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信

息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，
制作内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录，并及时报送上海证券
交易所。
    4、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行
保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得

利用内幕信息买卖公司股票。在公司召开审议有关本次交易的董事会
之前，公司严格遵守了保密义务。
    5、筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成公司股价异

常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2025年1月7日开
市起停牌。



                                 1
   综上所述，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了
保密义务，公司及公司董事、监事、高级管理人员没有利用该等信息
在二级市场买卖公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易

的情形。


   特此说明。




                                 新疆宝地矿业股份有限公司董事会
                                          2025年1月11日




                             2