新疆宝地矿业股份有限公司董事会
  关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》
                    第十一条规定的说明


   新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称 “公司”）拟通过发行股
份及支付现金的方式购买新疆葱岭能源有限公司87%股权并募集配套资
金（以下简称“本次交易”）。

   经审慎判断，公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册
管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形：
   （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认

可；
   （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计
准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定

意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留
意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚
未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；

   （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行
政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
   （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪

正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
   （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益
或者投资者合法权益的重大违法行为；

   （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的
重大违法行为。

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   因此，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条
规定。


   特此说明。




                          新疆宝地矿业股份有限公司董事会

                                      2025年1月11日




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